Справа № 752/17600/25
Провадження по справі № 1-кс/752/6186/25
іменем України
"21" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000611 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
18 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000611 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем ряду конкурсних закупівель, що проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 («Капітальний ремонт адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), на загальну суму 16 299 999 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 («Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), на загальну суму 33 999 998 грн та ІНФОРМАЦІЯ_6 («Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), на загальну суму 676 981,20 грн, замовником у яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За результатами проведених закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори:
- № 8К-23 від 08.09.2023 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 ». Ціна договору складає 15 676 981, 20 грн.;
- № 24К-23 від 08.12.2023 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає 33 999 988 грн.;
- № 4К-24 від 30.01.2024 «Про закупівлю робіт: з капітального ремонту «Бородянська районна філія ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 ». Ціна договору складає 16 299 999 грн.
На виконання умов зазначених договорів, ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансові платежі на загальну суму понад 16 000 000 грн.
У той же час, у лютому 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в.о. начальника - заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , уклали додаткові угоди про розірвання вищевказаних договорів за згодою сторін без підписання будь-яких актів виконаних робіт та актів прийому-передачі ремонтних робіт. При цьому питання повернення авансових платежів, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами не узгоджувалось. Результат таких узгоджених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвів до безпідставного витрачання та привласнення бюджетних коштів, виділених на фінансування державної програми із відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії та бойових дій на території Київської області.
Як було встановлено в ході проведення слідчих дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало частину отриманих держаних коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за будівельні роботи та матеріали та ФОП ОСОБА_6 за підрядні роботи та безповоротну фінансову допомогу у розмірі 5 700 000 грн, з яких грошові кошти у сум 4 400 000 грн. були зняті останнім у касі банку.
Слідча вказує, що здобуті в ході досудового розслідування докази, дозволяють прийти до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою службовими особами ряду підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили бюджетні кошти, виділені на фінансування державної програми із відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії та бойових дій на території Київської області.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються тендерних закупівель, що проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 («Капітальний ремонт адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація); ІНФОРМАЦІЯ_5 («Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та ІНФОРМАЦІЯ_6 («Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
Слідча вказує, що 16.05.2025 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати інформацію та визначений перелік копій документів, що стосуються вищевказаних тендерних закупівель, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на положення ст. 8, 19 Конституції України, ст. 9 КПК України відмовило у наданні вказаної інформації на запит прокурора. Таким чином, отримати вищезазначені документи, іншим шляхом неможливо.
У судове засідання слідча не з'явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідча просила розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_5 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких слідча має намір отримати доступ, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судових та криміналістичних експертиз з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Враховуючи, обставин кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100000000611 від 06.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій наступних документів:
- договорів від 08.09.2023 № 8К-23 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 »; від 08.12.2023 № 24К-23 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 »; від 30.01.2024 № 4К-24 «Про закупівлю робіт: з капітального ремонту «Бородянська районна філія ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 »;
- додатків до зазначених договорів (додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), відомості щодо ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
- виконавчої документації на роботи по зазначеним договорам (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) по зазначеним договорам;
- договірну ціну на роботи, скориговані договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки);
- договорів на виконання підрядних робіт по зазначеним договорам;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по вказаним договорам;
- первинних документів на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по вищезазначеним договорам (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищезазначених договорів);
- документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт по договорам підряду;
- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаних об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- наказів про призначення та посадові обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (за 2022-2025 роки);
- штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (за 2022-2025 роки).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1