Справа № 752/16160/25
Провадження по справі № 1-кс/752/5821/25
іменем України
"15" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
встановив:
02 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025 за фактом розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, шляхом завищення вартості коагулянту (алюмінію сірчанокислого), що вчинено в умовах воєнного стану.
Зокрема, під проведення аналізу тендерних закупівель в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що протягом 2022-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено 12 публічних закупівель та підписано відповідну кількість договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 540 837 912,02 грн.
Зокрема, встановлено, що 18.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 47 046 480 гривень. Єдиним учасником та переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією на 47 046 480 грн. За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір від 24.04.2023 № 551/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2023 року).
Також, 02.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор лоту ІНФОРМАЦІЯ_8 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 446 125 613 гривень. Переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією на 331 134 840 грн. За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір від 10.05.2023 № 633/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2024 року).
За результатами аналізу ЄРПН по ланцюгу постачання Алюмінію сірчанокислого встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало придбання зазначеного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
При цьому, з аналізу імпортних операцій встановлено, що протягом 2022-2023 саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало ввезення хімічних реагентів на митну територію України, зокрема: Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію (AL2O3)-17,18%». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 оформлено 556 митних декларацій в митному режимі імпорт фактурною вартістю 130 253 241,28 грн (Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію (AL2O3)-17,18%.) загальною вагою 12 062 540 кг, тому числі: 2022 рік - 145 митних декларацій, фактурною вартістю 19 967 420,7 грн; 2023 рік - 411 митних декларацій, фактурною вартістю 110 285 820,6 гривень. Основні постачальники - нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом періоду, який перевірявся, не було ані імпортером, ані постачальником хімічних реагентів в Україну.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом вищевказаного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приймало участь та є переможцем у 5 тендерних закупівель, оголошених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на закупівлю алюмінію сірчанокислого. При цьому, ціна алюмінію сірчанокислого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є значно нижчою від ціни цього ж товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зокрема, різниця вартості алюмінію сірчанокислого, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало поставку вказаного товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить близько 38 036 322 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю хімічних реагентів, шляхом їх придбання за завищеними цінами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів.
Вищезазначені юридичні особи, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вищезазначених установ та містять інформацію про рух коштів на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали.
Слідчий вказує, що вищевказані документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки витребувана інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідча не з'явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідча просила розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_4 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких слідча має намір отримати доступ, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Враховуючи, обставини кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) необхідно надати за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, за період 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 15.07.2025, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та стосуються руху коштів на рахунках НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_9 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документів, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування рахунків з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та стосуються руху коштів на рахунках НОМЕР_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документів, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування рахунків з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та стосуються руху коштів на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також документів, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування рахунків з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес.
У задоволені інших вимог клопотання слідчому відмовити.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1