Справа № 136/1920/24
провадження 1-кс/136/326/25
27 жовтня 2025 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024020060000285 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
02.10.2024 надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 (ЄО 6002)разом із матеріалами перевірки з ДКП УПК у Вінницькій області (ЄО5126) за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в липні 2024 ним в мережі Фейсбук було виявлено повідомлення ніби про виплату допомоги громадянам в сумі 6500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким ОСОБА_6 ввів дані своєї карти для виплат, CIV-код і тим самим надав невстановленій особі доступ до неї. В подальшому, 07.08.2024 в період часу з 09:45 по 10:27 год., без відома ОСОБА_6 , невстановленою особою з використанням ЕОТ, з кредитної карти імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 прив'язаної до рахунку НОМЕР_2 стали переказуватись грошові кошти 7(сімома) транзакціями на невстановлені рахунки. В наслідок вчинення шахрайських дій, потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 41 898,34 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
27.01.2025 проведено огляд вилученої 22.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали Липовецького районного суду від 29.11.2025 №136/1920/24 копії інформації в електронному та паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , на який були переказані грошові кошти в сумі 41 898,34 грн. в наслідок вчинення шахрайства від потерпілого ОСОБА_6 .
Під час огляду встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України Idcard НОМЕР_4 виданий органом 5324 від 06.11.2023, яка зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 .
Проведеним оглядом деталей транзакцій по рахунку ОСОБА_7 , встановлено, що грошові кошти які вона отримала від потерпілого відразу ж були переказані на власний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Freebank НОМЕР_5 здійснений 07.08.2024 о 10:13 год. в сумі 33 156 грн. та на рахунок імітента даного банку НОМЕР_6 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ). А також здійснені перекази на невстановлені рахунки інших банків через свій транзитний рахунок НОМЕР_8 , який теж відкритий в даному банку.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.
Встановлено, що інформація по рахунках ОСОБА_7 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 та ОСОБА_8 НОМЕР_6 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника рахунку, інших платіжних карт, подальшого руху коштів по них, дати, часу та місця зняття грошових коштів, пристроїв за допомогою яких здійснювались дані перекази, його геолокаційних даних, номеру телефону, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, що дасть змогу встановити місце закінчення кримінального правопорушення Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в тому числі до електронних копій фото -, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містять інформацію по рахунках ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_8 (транзитний), за період з 00:00 год. 01.08.2024 по 00.00 год. 30.08.2024 щодо:
- руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;
- входу до мобільного застосунку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;
- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
По рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_6 період з 00:00 год. 01.08.2024 по 00.00 год. 30.08.2024 щодо:
- власника(користувача) даної рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;
- руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;
- входу до мобільного застосунку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;
- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_16