Справа № 136/1950/25
провадження 1-кс/136/325/25
іменем України
27 жовтня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000245 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
09.10.2025 до ЧЧ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт та матеріали перевірки оперуповноваженого СКП ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки звернень які зареєстровані в ІТС ІПНП № 11091 та № 11127 від 11.09.2025 про те, що в період з 07.07.2025 по 08.07.2025 з кредитної карти № НОМЕР_1 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , не встановленим шляхом було списано 27 000 грн., чим завдано ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 27 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що має у користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_1 яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04 вересня 2025 року на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , надійшло SMS-повідомлення з інформацією про необхідність погашення кредитного ліміту в розмірі 370 грн за кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаній карті був установлений кредитний ліміт у розмірі 27 000 грн.
09 вересня 2025 року ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з'ясування обставин отриманого повідомлення. Під час перевірки працівники банку повідомили, що на рахунку наявна заборгованість у сумі 27 000 грн, та надали виписку по картковому рахунку, згідно з якою у період із 07.07.2025 по 08.07.2025 було здійснено переказ коштів однією транзакцією на суму 27 000 грн.
Після цього ОСОБА_6 пригадала, що 07 липня 2025 року вона переходила за посиланням у месенджері «Telegram», де нібито пропонувалася державна допомога у розмірі 6 500 грн кожному громадянину України. Перейшовши за вказаним посиланням, вона ввела реквізити своєї банківської картки, зокрема її номер, CVV-код із тильної сторони, а також підтвердила операцію шляхом введення одноразового коду, отриманого в SMS-повідомленні. Після цього доступ до зазначеного «Telegram»-каналу був видалений.
Будь-яких повідомлень про списання або зарахування грошових коштів ОСОБА_6 не отримувала, тому не підозрювала про незаконні операції та не здійснювала контроль за станом рахунку. В подальшому з'ясувалося, що її банківські реквізити були використані шахрайським шляхом, унаслідок чого з картки було незаконно списано кошти в розмірі 27 000 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.
У ході перевірки встановлено, що інформація щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а саме відомості про здійснення однієї транзакції на суму 27 000 грн, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підлягає подальшому вилученню в установленому законом порядку.
Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_6 , яка потребує подальшого вилучення, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 за період з за період з 00:00 год. 06 липня 2025 року по день винесення ухвали щодо:
-детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);
-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
-здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_16