Справа № 405/517/25
провадження № 1-кс/405/2631/25
23.10.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 01.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025120000000005 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата реєстрації 24.05.2021, податкова адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 42025120000000005 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період 2021 року здійснили фінансові операції щодо експорту олії соєвої та олії соняшникової на загальну суму 8 148 261 грн, при цьому для оформлення вантажно-митних декларацій надано документи щодо походження товару відповідно до яких виробником зазначено підприємство яке не мало можливості його виготовлення, таким чином неможливо встановити фактичне джерело походження товару.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 70/11-28-08-07/44186115 від 27.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який долучений до матеріалів кримінального провадження, юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата реєстрації 24.05.2021, податкова адреса: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_4 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 на даний час вийшла заміж та значиться як ОСОБА_5 . За місцем реєстрації АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 не проживає вже тривалий час. У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що не являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нічого про дане підприємство їй не відомо, жодних документів як директор підприємства не підписувала, до держаних органів, у тому числі реєстраційної служби не зверталась. Також ОСОБА_5 повідомила, що зверталась до органів поліції у зв'язку з втратою паспорта. Доручення від свого імені на право представляти інтереси в державних органах та установах, у тому числі з метою реєстрації юридичних осіб нікому не надавала.
Крім того, 18.06.2025 року, відповідно до постанови прокурора, було відібрано експериментальні зразки підпису останньої на 5 арк. та експериментальні зразки почерку на 5 арк.
В рамках кримінального провадження призначена судова почеркознавча експертиза по підписам та почерку ОСОБА_6 , проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якої є ОСОБА_4 , та в яких мається підпис та почерк останньої.
Враховуючи те, що відомості до яких виникла необхідність отримати доступ, відповідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не можуть бути отримані в порядку ст. 93 КПК України, лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата реєстрації 24.05.2021, податкова адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025120000000005 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період 2021 року здійснили фінансові операції щодо експорту олії соєвої та олії соняшникової на загальну суму 8 148 261 грн, при цьому для оформлення вантажно-митних декларацій надано документи щодо походження товару відповідно до яких виробником зазначено підприємство яке не мало можливості його виготовлення, таким чином неможливо встановити фактичне джерело походження товару (а.с. 4).
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 15.10.2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000005 від 01.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України призначено судово- почеркознавчу експертизу (а.с. 46-47).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та до яких просить надати доступ прокурор, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання прокурора, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №42025120000000005 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата реєстрації 24.05.2021, податкова адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 23.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14