Справа № 671/1958/25
27 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 14.07.2025 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами у невстановлений спосіб шляхом крадіжки 11.07.2025 року об 15 год. 03 хв. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн.
15.07.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000361 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Слідчий зазначає, що допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні перебуваютьбанківські картки, а саме: картка золота «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 та картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , та повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння грошовими коштами в сумі 20000 грн. Зазначила, що відповідно до банківської роздруківки 11.07.2025 року о 15 год. 03 хв. із її кредитної банківської картки золота «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N?5363542091463134 відбулась операція у вигляді переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 20000 грн. Крім того, 11.07.2025 року о 15 год. 08 хв. із її кредитної банківської картки золота «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 відбулась операція у вигляді переказу коштів на її банківську картку для виплат N? НОМЕР_2 в сумі 37050 грн., які в подальшому залишились на вказаній банківській картці, оскільки банк їх вчасно заблокував.
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказує що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , переказ коштів 11.07.2025 року із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв 11.07.2025 року по 00 год. 00 хв 13.07.2025 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), його Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , переказ коштів 11.07.2025 року із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв 11.07.2025 року по 00 год. 00 хв 13.07.2025 року.
Строк дії даної ухвали до 27 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: