Справа № 671/35/25
27 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 23.12.2024 року до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 17 год. 48 хв. 09.11.2024 року по 11 год. 08 хв. 17.12.2024 із його банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений спосіб, провівши сім транзакцій здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 12651 грн, які належать потерпілому, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 24.12.2024 року слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024243200000508, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він являється громадянином України, раніше не судимий, проживає за вище вказаною адресою разом із сином, невісткою та двома онуками.
Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини протиправного заволодіння належними йому грошовими коштами на загальну суму 12651 грн., які були сімома трансакціями несанкціоновано списані із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Брилко вказав, що згідно банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із його банківської карки у період з 17год. 48 хв. 09.11.2024 року по 11 год. 08 хв. 17.12.2024 року відбулись несанкціоновані списання грошових коштів, а саме: - 09.11.2024 о 17:48 год на суму 105,50 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 11.11.2024 о 17:35 год на суму 6537,50 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 14.11.2024 о 21:02 год на суму 5633 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 14.11.2024 о 21:28 год на суму 28,12 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 14.11.2024 о 21.31 год на суму 11,03 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 08.12.2024 о 12.12 год на суму 231,13 грн (деталі операції: Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa); - 17.12.2024 о 11:08 год на суму 105,50 грн (деталі операції: Переказ коштів з картки на карту за 17.12.2024 RONLINE C2C Visa, KYIV, UKR, VISA IB P2P, Локальні RONLINE C2C Visa).Таким чином йому було завдано збитки на загальну суму 12651 грн 78 коп. Потерпілий зазначив, що ні за якими посиланнями він не переходив (у нього кнопковий телефон), ніхто підозрілий до нього не телефонував, доступ до його банківської картки має лише він, та вона завжди схована у нього у кімнаті. Куди б могли бути перераховані грошові кошти йому невідомо.
Слідчий вказує, що відповідно до виписки по банківській картці ОСОБА_5 вбачається, що банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти.
Слідчий вказує, що в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які становлять банківську таємницю та якими володіє АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.12.2024 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку, на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, які знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.12.2024 року.
Строк дії даної ухвали до 27 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: