Справа № 671/1701/25
27 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що 08.09.2025 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.09.2025 року невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу дров, оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 04.09.2025 року о 17 год. 09 хв. за допомогою мобільного банківського додатку, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
За даним фактом 08.09.2025 року сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025243260000098, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач вказує, що допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні перебуває банківська картка її чоловіка ОСОБА_6 , яка відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 , та повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона 04.09.2025 року о 17 год. 09 хв. за допомогою мобільного банківського додатку перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що відповідно до ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 11.09.2025 справа №671/1701/25 в порядку тимчасового доступу 03.10.2025 року проведено вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Красноярське Кваркенського району Оренбуржської області, адреса проживання АДРЕСА_2 . На банківську картку 04.09.2025 року о 17 год. 09 хв. здійснено зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MONODirect 437055 MON001 в сумі 4000 UAН. В подальшому здійснюються операції у вигляді переказів коштів із рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування на адресу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ надано доручення, з метою встановлення кінцевого місця обготівковування (зняття) грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях управління протидії кіберзлочинам) у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що з карткового номеру НОМЕР_3 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 05.09.2025 року о 10 год. 29 хв. здійснено перекази коштів на загальну суму 46000 грн. на картковий номер НОМЕР_4 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В послідуючому із карткового номеру НОМЕР_4 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 05.09.2025 року о 10 год. 52 хв. здійснено обготівкування грошових коштів в сумі 18000 грн, у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача банківської картки номер НОМЕР_4 , яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено що номер банківської картки НОМЕР_4 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема, інформації щодо власника номера банківської картки НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 04.09.2025 року по 23 год. 00 хв. 09.09.2025 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), із можливістю отримання та вилучення інформації у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: - інформаціі про власника банківської картки НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 04.09.2025 року по 23 год. 00 хв. 09.09.2025 року.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії даної ухвали до 27 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: