Справа № 373/1486/25
24 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №120251112400000242 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 22.10.2025.
У клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.05.2025 ОСОБА_3 , народжений ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав телефонний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , телефонувавший представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з картами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зафіксовано шахрайські дії та потрібно пройти аутентифікацію і ввести код від шахрайства, назвав цифри НОМЕР_2 , на що останній погодився та через деякий час відкривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив списання грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 25627,50 грн, 19095,00 грн та 3015,00 грн, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 8085,00 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 17.05.2025 до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав щоб він відкрив месенджер «Телеграм» та вони будуть спілкуватися по відеозв'язку, на що ОСОБА_3 погодився. Вони почали спілкуватися і йому повідомили, що на його картках, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитна), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка для виплат) було зафіксовано шахрайські дії та одночасно повідомив, що потрібно пройти автентифікацію і ввести код від шахрайства, та назвав йому цифри НОМЕР_2 . Попросив його продиктувати йому три цифри із карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_3 погодився, оскільки не розумів, що розмовляє зі шахраєм. Потім цей невідомий чоловік сказав відключитися від розмови і перетелефонувати через 10 хвилин, після того як обновить дані банку. Відразу після розмови ОСОБА_3 зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачив, що з його карток № НОМЕР_3 (універсальна) було здійснено дві платіжні операції сумами 25 627,50 грн та 19095,00 грн, № НОМЕР_5 була здійснена одна платіжна операція у сумі 3015,00 грн. Після чого останній відразу вирішив переглянути застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і також побачив, що з його картки № НОМЕР_4 було знято кошти у сумі 8085,00 грн. ОСОБА_3 одразу звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив зазначені обставини.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » України з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення.
Слідчий подав клопотання, в якому висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України, -
1.Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12025111240000242 від 19.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_8 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10:00 по 17:00 17.05.2025, з 10:00 по 17:00 20.05.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_8 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_8 ), фінансових номерів власника зазначених рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10:00 по 17:00 17.05.2025 та з 10:00 по 17:00 20.05.2025.
2.Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
4.Строк дії ухвали: до 23.11.2025.
5.Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя ОСОБА_1