Справа № 373/3226/25
24 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №12025111240000265 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 22.10.2025.
У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУР ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , народженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.05.2025 з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , невідомою особою, невідомим шляхом, здійснено крадіжку грошових коштів на загальну суму 56 000 коп., належних заявниці.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 14.05.2025 вона розмістила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж інвалідного візка, їй написав покупець (ім'я та номер мобільного телефону не зберігся) та запропонувала їй « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинув посилання за яким потерпіла мала зареєструватися. Перейшовши за посиланням до неї зателефонував чоловік (його ім'я та номер мобільного телефону не зберігся), який мав допомогти оформити доставку. Чоловік сказав сфотографувати її картки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинути йому. Коли потерпіла виконала вказівки у неї одразу вимкнувся телефон, ввімкнувши його вона помітила, що у неї зникли всі додатки та фото.
28.05.2025 о 15:45 до ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , особа яка телефонувала представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про наявність кредиту, сказала щоб потерпіла зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зателефонувавши оператору ОСОБА_3 пояснила, що не брала кредиту та навіть не має додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оператор порадила завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де можна переглянути свої платіжні інструкції. Завантаживши додаток ОСОБА_3 відкрила виписки та дізналась про перерахунок кредитних коштів з двох банківських рахунків, які вона не відкривала та взагалі не знала про їх існування, а саме з рахунків:
- НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (7280 грн, 21840 грн, 25168 грн);
- НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (10000 грн, 22000 грн, 24000 грн).
В подальшому, як повідомила потерпілій оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти з рахунку НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 «NovaРау» були переведені на рахунок НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та загальна сума заборгованості становила 56000 грн.
Також, з платіжних інструкцій ОСОБА_3 стало відомо, що кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення.
Слідча подала клопотання, в якому висловив підтримку клопотання та просила розглядати без її участі.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України, -
1.Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12025111240000265 від 30.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 по 00:00 16.05.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунках НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником веб-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 14.05.2025 по 00:00 16.05.2025.
2.Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
4.Строк дії ухвали: до 23.11.2025.
5.Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя ОСОБА_1