Cправа № 127/31778/25
Провадження № 1-кс/127/12500/25
Іменем України
14 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 42023020000000385 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Детектив ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023020000000385 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Досудовим розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 2 327 142,89 грн, що є значним розміром.
Так, здобуті докази дають підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при наявності фінансової можливості умисно не сплачено суму 2 327 142,89 грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що є порушенням вимог ч.2 ст.6, п.12 ст.9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів на вказану суму та є значним розміром.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, відповідно до статей 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України, прокурором до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано лист від 23.09.2025 № 08-2225вих-25 з вимогою надати для використання в процесі розслідування інформацію про зобов'язання зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до отриманої відповіді від 26.09.2025 №8995/5/02-32-24-02-10 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в наданні зазначеної інформації та документів, посилаючись на процедуру отримання її в порядку тимчасового доступу, передбаченому КПК України.
Враховуючи викладене та те, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати інформацію та вилучити засвідчені копії документів, які стосуються зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Враховуючи викладене та те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Детектив в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів (інформації) про:
- розмір заборгованості (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (окремо основна сума та штрафні санкції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату постановлення ухвали та період її виникнення;
- задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) помісячно суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- перераховані (сплачені) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали із значенням дати та розміру кожного платежу;
- копії звітів за формою № 4ДФ, подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_4