Справа № 404/9247/25
Номер провадження 1-кс/404/3019/25
14 жовтня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001607 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 06.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 06.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2024 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010001607 від 14.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 13.06.2025 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 про те, що 13.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_5 в сумі 16 155 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Дані відомості було внесено до ЄРДР за №12025121010001607 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.06.2025 року вона виклала на онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'яву про продаж клітки для кроликів вартістю 500 грн. Через декільки хвилин у месенджері Viber їй надійшло повідомлення від користувача, підписаного як ОСОБА_7 з н.т. НОМЕР_6 про те, що вона має намір купити дану клітку. Далі вона надіслала потерпілій посилання на сторонній сервіс, де та мала отримати грошові кошти за продаж клітки. Перейшовши за даним посиланням потерпіла потрапила на сторінку, де треба було ввести дані своєї картки включно з CVV кодом, що вона і зробила. В подальшому з її картки було списано грошові кошти в сумі 15155 грн., після чого вона звернулась до чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про даний факт працівників банку, в результаті чого її картку було заблоковано.
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №12025121010001607 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.06.2025 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 про те, що 13.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_5 в сумі 16 155 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілого, випискою про рух коштів по рахунку.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 06.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 13.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 13.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв.;
- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 13.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1