Справа № 404/8285/25
Номер провадження 1-кс/404/3559/25
14 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121160000107 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів:старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості чи підключена банківська карта/рахунка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
- Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 год. 01.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121160000107 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «23.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови останній повідомив що з її банківської карти намагаються незаконно списати грошові кошти у зв'язку із чим усі грошові кошти необхідно порахувати на «безпечну карту». В подальшому ОСОБА_7 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 37365 гр. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після звершення переказів зазначена особа перестала виходити на зв'язок. Дані обставини підтверджуються: рапортами; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23.07.2024, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні (зберігаються) в № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківської карти/рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей чи підключена банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 23.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
- документів про рух коштів по банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 23.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 23.07.2024 до 00:00 год. 06.08.2024;
- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1