печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47159/25-к
08 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України,
На розгляд слідчому судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000268 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням у цьому провадженні встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його син - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його донька - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.
Також встановлено, що ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.
Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (код ЄДРПОУ 41453234), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).
Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) входили та входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).
Встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації (далі - РФ) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289).
Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, ОСОБА_11 , його дружина - ОСОБА_12 , син - ОСОБА_13 , донька - ОСОБА_14 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).
Збройні сили РФ 24.02.2022 шляхом збройної агресії з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по цей час та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.
Кабінетом Міністрів України 03.03.2022 прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією РФ», згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією РФ установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:
- виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ або такі особи (далі - особи, пов'язані з державою-агресором);
- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання РФ або особами, пов'язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;
- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов'язаних з державою-агресором, або на користь РФ.
07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», ч. 1 ст. 1 якого визначено, зокрема, що РФ - це держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.
Незважаючи на це, ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російсько Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.
Так, ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора - РФ шляхом надання матеріальних ресурсів, які РФ використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки РФ в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об'єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , сам ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), «Невстановлена особа № 1», «Невстановлена особа № 2», ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , , та інші не встановлені слідством особи.
Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов'язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), який контролював збереження такої ієрархії.
При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) сувора схема конспірації, обов'язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв'язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.
Розроблений ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.
Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме «Невстановленій особі № 2» була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, «Невстановлена особа № 1» відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_9 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території РФ, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.
Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.
Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв'язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_9 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину РФ як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_19 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - РФ.
У свою чергу, ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв'язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_19 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.
У цей самий період часу ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) закріпив за «Невстановеною особою № 2» окрему зону відповідальності, а саме підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) доручив активному учаснику злочинної організації «Невстановленій особі № 1», яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.
Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки «Невстановленій особі № 1» та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.
У свою чергу, «Невстановлена особа № 1» вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де діючи за вказівкою ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_25 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».
Отримавши згоду ОСОБА_25 , 05.05.2022 «Невстановлена особа № 1» зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно юридичну адресу: Tatlэsu Mah. Senol Gunes Blv. Mira № 2, Ic kapі 28, Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: 378272-5, MERSIS № 0381-0985-8040-0001), та призначила Бариша Ака керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх РФ.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_20 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».
Надалі ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв'язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_20 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_8 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та РФ і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки «Невстановленій особі № 1», «Невстановленій особі № 2» та ОСОБА_9 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_8 та самим ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду)
У свою чергу, ОСОБА_20 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), чітко виконуючи вказівку ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду) щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуці контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), відповідальним за ланку на території України «Невстановленою особою № 2», відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки «Невстановленою особою № 1», ОСОБА_9 , який контролював виконання злочинного плану на території РФ, а також із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_15 і ОСОБА_21 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 62024000000000269 направлено до суду), після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: Російська Федерація, Орловська область, м. Орел, вул. Цвєтаєвої, 1-Б, за попередньою домовленістю з ОСОБА_19 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму більше 160 млн. грн.
Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозрюються у вчинені умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
28.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;
28.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;
28.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;
28.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, перелік яких міститься в клопотанні.
Під час досудового розслідування була необхідність у проведенні за участю підозрюваних слідчих (розшукових) та процесуальних дій. З цією метою, стороною обвинувачення в порядку визначеному Главою 11 Кримінального процесуального кодексу України, здійснено виклики підозрюваних, однак останні без поважних причин не з'явилися, про причини неявки на виклик слідчого, не повідомили.
Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також згідно матеріалів оперативного підрозділу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань № 275/10-3-04-01/24 від 11.03.2024 та № 406/10-3-04-01/24 від 08.04.2024, які надані на виконання доручень слідчого, встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_7 невідоме, та його встановити не вдалося за можливе, окрім того відповідно до матеріалів оперативного підрозділу № 1481/10-3-04-02/24 від 04.12.2024 та листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.02.2025 № 19/12473-25-Вих, він офіційно не перетинав кордон України, однак згідно інформації, здобутої оперативним шляхом через мережевий додаток SIENA, яка може бути використана як належний та допустимий доказ (згідно листа УМС ДБР від 28.02.2024 № 240/10-9-01/24), ОСОБА_7 11.12.2023 в'їхав до Угорщини автомобілем «MDA» з реєстраційним знаком НОМЕР_1 в пункті дорожньому пункті пропуску «Артанд» румунського напрямку. Відповідно до інформації, здобутої оперативним шляхом через мережевий додаток SIENA, яка може бути використана як належний та допустимий доказ (згідно листа УМС ДБР від 05.02.2025 № 154/10-9-01/24) ОСОБА_7 з 17.05.2024 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (за вказаною адресою здаються квартири в оренду).
За результатами аналізу отриманих матеріалів та інформації, місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 невідоме. Разом із тим встановлено, що підозрюваний не з'являється без поважних причин на виклики слідчого , у зв'язку з чим 09.04.2024 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.
Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи тяжкість інкримінованих злочинів, ОСОБА_7 не прийме рішення щодо в'їзду на територію України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.
Враховуючи викладене, ОСОБА_7 підтримує соціальні зв'язки з особами, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, сповідують антиукраїнські погляди явної спрямованості проти української держави та влади України, а також може переховуватися від органу досудового розслідування безпосередньо в країні агресора, де підтримує збройну агресію проти України.
За вищезазначених обставин орган досудового розслідування приходить до висновку про можливість перебування ОСОБА_7 на території країни агресора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 від 08.05.2024 у справі № 757/20730/24-к стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також згідно матеріалів оперативного підрозділу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань № 275/10-3-04-01/24 від 11.03.2024 та № 406/10-3-04-01/24 від 08.04.2024, які надані на виконання доручень слідчого, встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_8 невідоме, та його встановити не вдалося за можливе, та на даний час періодично може знаходитися в Фінляндській Республіці та Естонській Республіці.
Згідно інформації, здобутої оперативним шляхом через мережевий додаток SIENA, яка може бути використана як належний та допустимий доказ (згідно листів УМС ДБР від 28.02.2024 № 240/10-9-01/24 та від 05.02.2025 № 154/10-9-01/24), інформації щодо перебування ОСОБА_8 на території Фінляндської Республіки та Естонської Республіки немає.
Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.02.2025 № 19/12473-25-Вих встановлено, що остання 28.11.2022 (22.11.2022 їй вручено повістки для проведення слідчих дій) перетнула державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», до цього часу не поверталася.
За результатами аналізу отриманих матеріалів та інформації, місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 невідоме. Разом із тим встановлено, що підозрювана не з'являється без поважних причин на виклики слідчого.
У зв'язку з викладеним, 09.04.2024 підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.
Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи тяжкість інкримінованих злочинів, ОСОБА_8 не прийме рішення щодо в'їзду на територію України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.
Враховуючи викладене, ОСОБА_8 підтримує соціальні зв'язки з особами, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, сповідують антиукраїнські погляди явної спрямованості проти української держави та влади України, а також може переховуватися від органу досудового розслідування безпосередньо в країні агресора, де підтримує збройну агресію проти України.
За вищезазначених обставин орган досудового розслідування приходить до висновку про можливість перебування ОСОБА_8 на території країни агресора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 від 15.05.2024 у справі № 757/21263/24-к стосовно підозрюваної ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також згідно матеріалів оперативного підрозділу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань № 275/10-3-04-01/24 від 11.03.2024 та № 406/10-3-04-01/24 від 08.04.2024, які надані на виконання доручень слідчого, встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_9 невідоме, та його встановити не вдалося за можливе.
Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.02.2025 № 19/12473-25-Вих встановлено, що останній 03.03.2020 у пункті пропуску «Юнаківка» перетнув державний кордон України, тобто в'їхав на територію російської федерації, де і знаходиться на даний час, крім іншого під час НСРД зафіксовано розмову з матір'ю ОСОБА_9 , яка просить посприяти щодо непризову її сина на військову службу в РФ, а саме, щоб ОСОБА_12 попросила свого чоловіка ОСОБА_11 посприяти і домовитися із владою РФ, щоб ОСОБА_9 не «мобілізували», що ще раз підтверджує стійкий авторитет та співпрацю ОСОБА_11 з посадовими особами держави-агресора, а також те, що ОСОБА_9 знаходиться саме в рф.
Також установлено, що ОСОБА_9 є громадянином України та російської федерації (паспорт серії НОМЕР_2 від 25.11.2020); зареєстрований за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , являється одним із учасників і засновників, а також директором з розвитку російського підприємства ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420).
За результатами аналізу отриманих матеріалів та інформації, місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9 невідоме. Разом із тим встановлено, що підозрюваний не з'являється без поважних причин на виклики слідчого.
У зв'язку з викладеним, 09.04.2024 підозрюваного ОСОБА_9 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.
Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи тяжкість інкримінованих злочинів, ОСОБА_9 не прийме рішення щодо в'їзду на територію України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.
Враховуючи викладене, ОСОБА_9 підтримує соціальні зв'язки з особами, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, сповідують антиукраїнські погляди явної спрямованості проти української держави та влади України, а також може переховуватися від органу досудового розслідування безпосередньо в країні агресора, де підтримує збройну агресію проти України.
За вищезазначених обставин орган досудового розслідування приходить до висновку про можливість перебування ОСОБА_9 на території країни агресора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 від 08.05.2024 у справі № 757/20739/24-к стосовно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також згідно матеріалів оперативного підрозділу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань № 275/10-3-04-01/24 від 11.03.2024 та № 406/10-3-04-01/24 від 08.04.2024, які надані на виконання доручень слідчого, встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_10 невідоме, та його встановити не вдалося за можливе, однак може знаходитися на території Канади.
Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.02.2025 № 19/12473-25-Вих встановлено, що останній 23.02.2022 у пункті пропуску «Юнаківка» перетнув державний кордон України, тобто в'їхав на територію російської федерації.
Згідно інформації, здобутої оперативним шляхом через мережевий додаток SIENA, яка може бути використана як належний та допустимий доказ (згідно листів УМС ДБР від 28.02.2024 № 240/10-9-01/24 та від 05.02.2025 № 154/10-9-01/24), інформація щодо перебування ОСОБА_10 на території Канади відсутня. Крім цього зазначено, що з 03.05.2022 від був зареєстрований в базах даних як особа з «дозволом на толерантне перебування» і користується тимчасовим захистом/притулком в «Bratislava-Vajnory» у Словацькій Республіці, однак на даний час місце перебування невідоме.
Встановлено, що ОСОБА_10 станом на 2022 рік перебував на посаді в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та здійснював керівництво у сфері співпраці підприємства з групою компаній «Орелкомпресормаш», був генеральним директором російських підприємств ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), має стійкі зв'язки зі співробітниками зазначених підприємств та налагоджені взаємовідносини з керівним складом зазначеної компанії.
У зв'язку з викладеним, 09.04.2024 підозрюваного ОСОБА_10 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.
Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи тяжкість інкримінованих злочинів, ОСОБА_10 не прийме рішення щодо в'їзду на територію України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.
Враховуючи викладене, ОСОБА_10 підтримує соціальні зв'язки з особами, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, сповідують антиукраїнські погляди явної спрямованості проти української держави та влади України, а також може переховуватися від органу досудового розслідування безпосередньо в країні агресора, де підтримує збройну агресію проти України.
За вищезазначених обставин орган досудового розслідування приходить до висновку про можливість перебування ОСОБА_10 на території країни агресора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 від 08.05.2024 у справі № 757/20742/24-к стосовно підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
З урахуванням викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000268 від 01.04.2024.
Захисник ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, у зв'язку із перебуванням в іншому судовому засіданні в ВАС України.
Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, зайнятістю захисників в інших судових засіданнях, що перешкоджає останнім безпосередньо прибути в судове засідання, з метою забезпечення участі захисника при розгляді клопотання слідчого та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.
У судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали з викладених в ньому підстав, просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 не заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що з нею зв'язувався лише підозрюваний ОСОБА_10 , який надавав свою адресу, однак після цього зв'язок у них обірвався. Також адвокат зазначила, що їй відомо про оголошення її підзахисних у розшук. Формально визначену КПК процедуру ініціювання спеціального досудового розслідування дотримано.
Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Вказав, що у нього не узгоджена правова позиція з підзахисними, оскільки з ними у нього немає зв'язку взагалі та їх місцезнаходження йому не відоме.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, надходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальнедосудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Як вбачається з матеріалів, що долучені до клопотання, 28.03.2024 в рамках кримінального провадження №62022000000000459 складено та погоджено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 111-2 КК України /Т. 15 а. м. 1-82, 126-207, Т. 16 а. м. 1-82, 173-254/.
Письмове повідомлення про підозру в день його складення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вручене не було у зв'язку із неможливістю такого вручення, а тому останніх було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 111-2 КК України, у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, а саме шляхом надсилання поштовим зв'язком /Т. 15 а. м. 85-90, 210-211, Т. 16 а. м. 87-90, Т. 17 а. м. 3-6/.
Таким чином, при врученні вказаним особам повідомлення про підозру від 28.03.2024 вимоги ст. 276-279, 135 КПК України дотримані, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 набули статусу підозрюваних.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, в тому числі: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022 /т. 2 а. м. 13-47/; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 77-83/; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 103-107/; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 131-141/; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 1-8/; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_18 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 154-160/; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_28 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 179-186/; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 120-129/; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 від 22.11.2022 /Т. 2 а. м. 189-192/; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», /Т. 4 а. м. 1-212/; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» /Т. 11 а. м. 80-148/; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС» /Т. 11 а. м. 149-228/; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_21 /Т. 4 а. м. 213-225/; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих /Т. 5 а. м. 1-17, 18-20/; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 21.03.2023, /Т. 5 а. м. 21-28/; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України /Т. 5 а. м. 33-34/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар» /Т. 5 а. м. 45-47/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна» /Т. 5 а. м. 49-51/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар» /Т. 5 а. м. 53-54/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна» /Т. 5 а. м. 56-57/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл» /Т. 5 а. м. 59-60/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації /Т. 5 а. м. 100-101/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради /Т. 5 а. м. 107-110/; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради /Т. 5 а. м. 115-116/; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023 /Т. 5 а. м. 78-93/; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023 /Т. 5 а. м. 97-99/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 22.03.2023 /Т. 9 а. м. 1-250/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_23 від 22.03.2023 /Т. 8 а. м. 82-223/; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_20 від 13.01.2023 та від 25.01.2023 /Т. 6 а. м. 1-10/; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_18 /Т. 3 а. м. 140-153/; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 6 а. м. 212-231/; протоколом огляду документів від 13.02.2023 /Т. 6 а. м. 232-240/; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_11 6 а. м. 241-253/; протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації РФ (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022 /Т. 3 а. м. 117-139/; протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 /Т. 3 а. м. 33-116/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 11.05.2023 /Т. 7 а. м. 211-236/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 23.03.2023 /Т. 8 а. м. 1-21/; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , флеш-накопичувачів ОСОБА_18 від 15.02.2023 /Т. 7 а. м. 1-30/; протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_18 від 21.02.2023 /Т. 3 а. м. 171-228/; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_23 та ОСОБА_31 від 20.02.2023 /Т. 7 а. м. 31-114/; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_15 та ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_24 , /Т. 7 а. м. 115-122/; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_28 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023 /Т. 7 а. м. 148-183/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_22 від 22.03.2023 /Т. 8 а. м. 22-52/; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_13 від 07.04.2023 та від 10.05.2023 /Т. 7 а. м. 184-196, 197-199, 200-210/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_15 від 24.03.2023 /Т. 8 а. м. 53-81/; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_21 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023 /Т. 11 а. м. 37-54, 55-61, 62-79/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 10 а. м. 19-59/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_11 10 а. м. 60-64/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_14 10 а. м. 67-71/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_12 - дружини ОСОБА_11 , /Т. 10 а. м. 72-73/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_15 , /Т. 10 а. м. 81-84/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 10 а. м. 85-111/; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_14 10 а. м. 112-115/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_32 10 а. м. 116-118/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_11 10 а. м. 119-150/; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_15 10 а. м. 151-159, 160-192/; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_29 10 а. м. 193-198, 199-205/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_13 10 а. м. 206-217/; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_21 10 а. м. 218-222, 223-238, 239-249/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_13 , /Т. 11 а. м. 1-7/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_11 11 а. м. 8-11/; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , /Т. 11 а. м. 12-36/; листом Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України від 20.04.2023 № 189/2/1410, /Т. 12 а. м. 1-250/; висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023 /Т. 13 а. м. 132-167/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 23.06.2023 /Т. 13 а. м. 1-131/; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 27.06.2023 /Т. 13 а. м. 168-171/; протоколами допитів свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 від 09.07.2023 /Т. 13 а. м. 172-178/; протоколом допиту ОСОБА_31 від 25.08.2023 /Т. 13 а. м. 206-212/; висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023 /Т. 13 а. м. 151-153/; висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023 /Т. 13 а. м. 165-167/; висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023 /Т. 13 а. м. 145-147/; висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023 /Т. 13 а. м. 140-141/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_15 від 06.09.2023, висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023, /Т. 13 а. м. 148-150/; висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023 /Т. 13 а. м. 137-139/; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_36 від 26.09.2023 /Т. 13 а. м. 185-205/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_15 від 28.09.2023/Т. 13 а. м. 179-184/; висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023 /Т. 13 а. м. 156-161/; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 03.10.2023 /Т. 13 а. м. 213-242/; протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 ) від 20.10.2023 /Т. 14 а. м. 143-154/; протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023 /Т. 13 а. м. 243-245/; іншими матеріалами кримінального провадження.
09.04.2024 постановами старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , оголошено у регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук. Здійснення розшуку підозрюваних доручено працівникам оперативного підрозділу - Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань /Т. 15 а. м. 119-120, 244-245, Т. 16 а. м. 166-167, Т. 17 а. м. 31-32/.
10.04.2024 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000459 зупинено у зв'язку з оголошенням розшуку підозрюваних /Т. 1 а. м. 219-222/.
08.10.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000459 відновленоу зв'язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) дій.
Орган досудового розслідування обґрунтовано дійшов висновку про переховування підозрюваних від органів слідства та суду на території країни агресора, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, кваліфікацію дій підозрюваних за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України, слідчий суддя вважає наявними підстави, визначені ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000268 стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №62024000000000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1