Справа № 202/8145/25
Провадження № 1-кс/202/6677/2025
Іменем України
08 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
16.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала з 29.09.2023 на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та 10.05.2024 покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з'являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім'я, при оформленні якої нею зазначена адреса мешкання: АДРЕСА_2 , а саме адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР. В подальшому, з карти ОСОБА_5 невідомими особами відбувались зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видано лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_5 №287 від 06.12.2024. Згідно інформації КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - лікарське свідоцтво про смерть №287 від 06.12.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 видав судово-медичний експерт - ОСОБА_7 , проте встановлено, що до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тіло ОСОБА_5 не доставлялось. Окрім того, у відповідь на запит, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало інформацію про те, що лікарські свідоцтва про смерть за №287 за 2024 рік видавались відносно інших осіб.
Відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_5 здійснено ряд транзакцій по зняттю готівки в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ОСОБА_5 , а іншими особами, а саме:
- 08.10.2024 о 15:08 год. здійснено зняття готівки в сумі 22 794,99 грн. в банкоматі CADN8096 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- 08.10.2024 о 20:19 год. здійснено зняття готівки в сумі 2 794,99 грн. в банкоматі CADN2043 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 09.10.2024 о 12:56 год. здійснено зняття готівки в сумі 9 499 грн. в банкоматі CADN5863 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- 11.12.2024 о 13:41 год. здійснено зняття готівки в сумі 8 345 грн. в банкоматі САКІ0525 за адресою: АДРЕСА_6 .
Встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб. Також, на території проживають особи, які офіційно не оформлені. Банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають під постійною опікою, а також осіб, які офіційно не оформлені в інтернаті, на які нараховуються пенсійні або інші соціальні виплати, користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста, які в подальшому не передають власникам, та використовують грошові кошти на власний розсуд.
Так, допитаний в якості свідка діючий директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_8 , пояснив, що після призначення останнього в травні 2025 на посаду в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР, стало відомо про те, що на території інтернату проживають особи, які офіційно не оформлені. Після призначення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спільно з працівниками інтернату, вивіз 5 офіційно не оформлених підопічних. В подальшому, останньому, стало відомо, що велика кількість банківських карток перебувала в особистому користуванні колишнього директора ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_8 69 банківський карток підопічних (із зазначенням їх пін-кодів), при цьому при усному спілкуванні ОСОБА_9 пояснив, що в розпорядженні в нього перебувало більше 100 банківських карток. ОСОБА_8 зазначено, що офіційно в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР директор міг розпоряджатись пенсійними виплатами тільки 4 осіб, в яких офіційно опікуном є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР. В подальшому медична сестра ОСОБА_10 , також передала ОСОБА_8 28 банківських карток підопічних, які останній надав ОСОБА_9 .
В ході допиту свідка ОСОБА_11 , яка перебуває на посаді заступника директора відділення № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання пояснила, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР перебуває близько 300-350 підопічних, з яких близько 100 є користувачами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, потягом тривалого часу колишній директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_9 , працівник інтернату ОСОБА_12 або інші два працівники інтернату привозили до відділення банку осіб з числі підопічних інтернату з метою оформлення банківський карток на які нараховуватимуться пенсійні виплати. В 2024 останні привозили ОСОБА_5 , та повідомили, що остання є підопічною інтернату та потребує оформлення банківської пенсійної картки, після чого в банку було оформлено банківську картку ОСОБА_5 , та працівники повезли її назад до інтернату.
В ході допиту свідка ОСОБА_13 , останній пояснив що близько з кінця 2022 року директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_9 залучав останнього до виконання робіт, а саме з початку до копання ям на кладовищі для поховань, а пізніше усно призначив старшим за кладовищем та почав доручати інші роботи. Також, ОСОБА_14 пояснив, що на території інтернату перебували особи без офіційного оформлення, якщо особи без офіційного оформлення помирали на території інтернату, то ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_9 , здійснював їх поховання на території кладовища, без документів, без виклику поліції. ОСОБА_14 відома ОСОБА_5 , яка приблизно з середини 2024 проживала на території інтернату, та яку останній, за вказівкою ОСОБА_15 , разом з ОСОБА_16 возив до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 17 кварталі для оформлення пенсійної картки. Оформлену банківську картку ОСОБА_5 в подальшому забрав собі ОСОБА_9 . Після чого, в подальшому, ОСОБА_13 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_9 , возив інших підопічних інтернату до відділень банку, з метою оформлення на останніх банківських карток для виплати пенсій, які в подальшому зберігав в себе ОСОБА_9 . Окрім того, ОСОБА_9 надавав ОСОБА_13 банківські картки в кількості від 4 до 10-20 карток з пін-кодами, та надавав вказівку щодо зняття грошових коштів, після їх зняття передавав грошові кошти та картки ОСОБА_9 .
Також було встановлено, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР з 2004 року по теперішній час, зникли безвісти наступні підопічні інтернату: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .
В подальшому встановлено, що серед вищевказаних осіб, наступні особи мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_16 .
Окрім того, до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із інформацією про те, що в ході проведення службової перевірки у відношенні клієнта банку ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за фактом надання паспорту громадянина України з переклеєною фотографією, під час оформлення картки для виплат було встановлено, що 10.01.2025 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась довірена особа ОСОБА_38 - ОСОБА_12 за довіреністю №03 від 10.01.2025, який працює в Криворізькому психоневрологічному диспансері на посаді верхолаза з метою оформлення картки для виплат довірителю. При проведенні валідації наданих особою до банку документів та самого фото особи, яка надала документ, було виявлено що в паспорті ОСОБА_38 фото не співпадає з фото, яке в клієнтській базі.
Також, в ході подальшого проведення перевірки, працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 також була пацієнткою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, та невстановлені особи здійснюють зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 при цьому закривали камери фото- відео фіксації, а також, в період зняття грошових коштів ОСОБА_5 невідомі особи використовували і інші картки клієнтів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР.
Зазначене свідчить, про можливу причетність працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР до викрадення грошових коштів у вигляді пенсійних/соціальних виплат, що належать підопічним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, серед яких є безвісті зниклі особи та ОСОБА_39 . Також, на підставі вищезазначеного існує достатньо підстав вважати, що в ході здійснення зняття грошових коштів з банкоматів, працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР здійснюється знаття декількох карток підряд, в тому числі під час здійснення зняття грошових коштів ОСОБА_5 , у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо операцій в банкоматах, в яких здійснювались зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , з часовим проміжком: 20 хвилин до операції та 20 хвилин після операції.
В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , а саме у отриманні інформації, відносно власників банківських рахунків та карток з числа підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, безвісті зниклих.
Вищезазначену інформацію прошу надати з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості. Необхідність в отримані інформації в зазначений період обумовлена тим, що на теперішній час не встановлено точно дати початку вчинення кримінального правопорушення.
Також, надати інформацію з операцій банкоматів із зазначенням повних анкетних даних клієнтів банку, платіжної картки клієнтів банку, виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів.
Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024041230002220 від 22.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_44 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_51 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_7
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_8
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_9
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_10
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_11
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_13
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_14
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_15
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_52 , (РНОКПП НОМЕР_17 ):
- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;
- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.
Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.
Також, надати інформацію з операцій банкоматів із зазначенням повних анкетних даних клієнтів банку, платіжної картки клієнтів банку, виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів, а саме:
- банкомат CADN8096 за адресою: АДРЕСА_3 за 08.10.2024 в проміжок часу з 14:48 по 15:28 год.;
- банкомат CADN2043 за адресою: АДРЕСА_4 за 08.10.2024 в проміжок часу з 19:59 по 20:49 год.;
- банкомат CADN5863 за адресою: АДРЕСА_5 за 09.10.2024 в проміжок часу з 12:36 по 13:16 год.;
- банкомат САКІ0525 за адресою: АДРЕСА_6 за 11.12.2024 в проміжок часу з 13:21 по 14:01 год.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 08.12.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1