Справа № 202/8145/25
Провадження № 1-кс/202/6678/2025
Іменем України
08 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
16.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала з 29.09.2023 на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та 10.05.2024 покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з'являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім'я, при оформленні якої нею зазначена адреса мешкання: АДРЕСА_2 , а саме адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР. В подальшому, з карти ОСОБА_5 невідомими особами відбувались зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_5 здійснено ряд транзакцій по зняттю готівки в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ОСОБА_5 , а іншими особами, а саме:
- 08.10.2024 о 15:08 год. здійснено зняття готівки в сумі 22 794,99 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 ;
- 08.10.2024 о 20:19 год. здійснено зняття готівки в сумі 2 794,99 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 09.10.2024 о 12:56 год. здійснено зняття готівки в сумі 9 499 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 ;
- 11.12.2024 о 13:41 год. здійснено зняття готівки в сумі 8 345 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 .
Також встановлено, що в зазначеному інтернаті перебуває 359 осіб. Крім того, на території проживають не оформлені особи. Банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають під постійною опікою, а також осіб, які офіційно не оформлені в інтернаті, на які нараховуються пенсійні або інші соціальні виплати, користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста, які в подальшому не передають власникам, та використовують грошові кошти на власний розсуд.
Після призначення ОСОБА_7 , з території інтернату були вивезені офіційно не оформлені підопічні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Окрім того, ОСОБА_7 стало відомо, що велика кількість банківських карток перебувала в особистому користуванні колишнього директора ОСОБА_13 . Так, останній особисто передав ОСОБА_7 69 банківських карток підопічних (із зазначенням їх пін-кодів), при цьому при усному спілкуванні ОСОБА_13 пояснив, що в розпорядженні в нього перебувало більше 100 банківських карток. ОСОБА_7 зазначено, що офіційно в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР директор міг розпоряджатись пенсійними виплатами тільки 4 осіб, в яких офіційно опікуном є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР. Також, медична сестра ОСОБА_14 передала ОСОБА_7 28 банківських карток підопічних, які їй надав ОСОБА_13 .
В ході допиту свідка ОСОБА_15 , яка перебуває на посаді заступника директора відділення № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання пояснила, що з числа підопічних КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР близько 100 осіб є користувачами карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, потягом тривалого часу колишній директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР ОСОБА_13 , працівник інтернату ОСОБА_16 або інші працівники інтернату привозили до відділення банку осіб з числі підопічних інтернату з метою оформлення банківських карток, на які нараховуватимуться пенсійні виплати. В 2024 році останні привозили до відділення банку підопічну інтернату ОСОБА_5 для оформлення банківської пенсійної картки. Після оформлення банківської картки, ті ж працівники інтернату, забрали ОСОБА_5 з відділення банку.
Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видано лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_5 №287 від 06.12.2024. Згідно інформації КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - лікарське свідоцтво про смерть №287 від 06.12.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_10 видав судово-медичний експерт - ОСОБА_17 , проте встановлено, що до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тіло ОСОБА_5 не доставлялось. Окрім того, у відповідь на запит, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало інформацію про те, що лікарські свідоцтва про смерть за №287 за 2024 рік видавались відносно інших осіб.
В ході досудового розслідування отримані відомості про причетність до зникнення безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентськими номерами телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який у змові з ОСОБА_18 , що користується номером телефону НОМЕР_5 та іншими особами, може володіти інформацією щодо перебування місця знаходження ОСОБА_5 , з метою можливого заволодіння її майном, а також вчинення кримінальних правопорушень відносно інших підопічних інтернату.
Встановлено осіб із числа працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які можуть бути причетними до зникнення ОСОБА_5 , а також здійснюють зняття грошових коштів з банківських карток підопічних інтернату та осіб, які офіційно не оформлені, а саме: ОСОБА_19 (користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 ); ОСОБА_20 (номер телефону НОМЕР_7 ); ОСОБА_21 (номер телефону НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 (номер телефону НОМЕР_5 ); ОСОБА_22 (номер телефону НОМЕР_9 ); ОСОБА_23 (номер телефону НОМЕР_10 ); ОСОБА_24 (номер телефону НОМЕР_11 ); ОСОБА_25 (номер телефону НОМЕР_12 ); ОСОБА_26 (номер телефону НОМЕР_13 ); ОСОБА_27 (номер телефону НОМЕР_14 ); ОСОБА_28 (номер телефону НОМЕР_15 ).
Також із числа підопічних КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, можуть бути причетними до зникнення ОСОБА_5 : ОСОБА_29 (номер телефону НОМЕР_16 ) та ОСОБА_30 (номер телефону НОМЕР_17 ).
В результаті відпрацювання зв'язків та телефонних з'єднань ОСОБА_13 , встановлені з'єднання з наступними абонентськими номерами, які можуть володіти інформацією, щодо місцязнаходження ОСОБА_5 , а також володіти інформацією щодо інших кримінальних правопорушень, вчинених працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР.
В ході досудового розслідування з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об'єктивного з'ясування обставин його вчинення, отримання інформації, яка б сприяла викриттю винних осіб у скоєні вказаного злочину, причетність вказаних осіб до зняття грошових коштів ОСОБА_5 , а також інших підопічних інтернату встановити чи спростувати причетність вказаних осіб до оформлення лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_5 №287 від 06.12.2024, встановлення свідків та очевидців, отримання іншої інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвал на тимчасовий доступ згідно ст. 159 КПК України на абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_20 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_22 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_23 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_24 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_25 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_26 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_27 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_28 ), НОМЕР_16 ( ОСОБА_29 ), НОМЕР_17 ( ОСОБА_31 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_19 ( ОСОБА_32 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_34 ), НОМЕР_23 ( ОСОБА_35 ), НОМЕР_24 ( ОСОБА_36 ), НОМЕР_25 ( ОСОБА_37 ), НОМЕР_26 ( ОСОБА_38 ), НОМЕР_27 ( ОСОБА_39 ), НОМЕР_28 ( ОСОБА_40 ), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали.
В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В теперішній час з метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення наявності або відсутності спілкування між собою співучасниками злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, стосовно вищевказаних абонентських номерів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024041230002220 від 22.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_45 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_52 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до наступної інформації:
- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних сім-картках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), інформації щодо IP-адреси абонент, переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 08.12.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1