Справа № 752/22357/25
Провадження №: 1-кс/752/7747/25
26.09.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12017100020006914, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100020006914 від 28.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100020006914 від 28.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що в ході опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що випадки неналежного виконання рішень судів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальними підрозділами є непоодинокими, що може свідчити про зацікавленість дійових осіб у завданні майнової шкоди інтересам держави.
Крім того встановлено, що службова Міжрегіонального головного управління ДФС - ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених на даний час осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби спричинив збитки Державному бюджету України у розмірі 153 609 092,09 грн. внаслідок перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пені нарахованої на суму бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) : АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») з оригіналом виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №826/17808/16 про стягнення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість в загальному розмірі 219 190 751,00 гривень одержана ІНФОРМАЦІЯ_8 02.04.2020 за вх. №12769.
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») від 01.04.2020 №69/06-02/20;
- оригіналів документів, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 від заяви ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 »);
- оригіналів документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 »);
- оригінал виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №826/17808/16 від 01.04.2020;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2020 №14.2-17/3280;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.04.2020 №14-01.5/3732 на 1 арк.;
- оригінал Інформації щодо стану виконання рішення суду від 22.04.2020;
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») від 23.04.2021 №34/06-08/21;
- оригінал виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №640/15906/20 від 21.04.2021;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2021 №04.1-02-10/5879 на 1 арк.;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2021 №04.-01.5-08/6665;
- оригінал Інформації щодо стану виконання рішення суду від 17.05.2021;
- оригінал платіжного доручення від 05.03.2021 №195286175;
- оригінал платіжного доручення від 17.06.2021 №64;
- оригінал платіжного доручення (інструкції) №4436 від 31.08.2023 на виконання виконавчого листа суду 30.01.2023 по справі 640/14076/21.
- оригінали виконавчого листа суду 30.01.2023 по справі 640/14076/21 та документів ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнятих на його виконання;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.01.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3 повернуто висновки про відшкодування ПДВ відносно ПП « ОСОБА_7 »;
- оригінали інших листів ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до яких було повернуто висновки про відшкодування ПДВ відносно ПП « ОСОБА_7 ».
Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100020006914 від 28.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) : АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №12017100020006914 від 28.06.2017 року до складу якої включено: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) : АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») з оригіналом виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №826/17808/16 про стягнення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість в загальному розмірі 219 190 751,00 гривень одержана ІНФОРМАЦІЯ_8 02.04.2020 за вх. №12769.
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») від 01.04.2020 №69/06-02/20;
- оригіналів документів, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 від заяви ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 »);
- оригіналів документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 »);
- оригінал виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №826/17808/16 від 01.04.2020;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2020 №14.2-17/3280;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.04.2020 №14-01.5/3732 на 1 арк.;
- оригінал Інформації щодо стану виконання рішення суду від 22.04.2020;
- оригінал заяви ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва до 13.12.2017 ПП « ОСОБА_7 ») від 23.04.2021 №34/06-08/21;
- оригінал виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі №640/15906/20 від 21.04.2021;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2021 №04.1-02-10/5879 на 1 арк.;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2021 №04.-01.5-08/6665;
- оригінал Інформації щодо стану виконання рішення суду від 17.05.2021;
- оригінал платіжного доручення від 05.03.2021 №195286175;
- оригінал платіжного доручення від 17.06.2021 №64;
- оригінал платіжного доручення (інструкції) №4436 від 31.08.2023 на виконання виконавчого листа суду 30.01.2023 по справі 640/14076/21.
- оригінали виконавчого листа суду 30.01.2023 по справі 640/14076/21 та документів ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнятих на його виконання;
- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.01.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3 повернуто висновки про відшкодування ПДВ відносно ПП « ОСОБА_7 »;
- оригінали інших листів ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до яких було повернуто висновки про відшкодування ПДВ відносно ПП « ОСОБА_7 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.11.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1