Справа № 484/5535/25
Провадження № 1-кс/484/848/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.10.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000725 від 23.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 22.08.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 22.08.2025 близько 10:45 год. в мессенджері «Вайбер» перейшов на фішингове посилання під виглядом «Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в послідуючому підтвердив вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який здійснюється доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім'я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фінансовий номер якого є НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної банківської картки відкритої на рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти в загальній сумі 63 500 грн., тим самим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12025152110000725 від 23.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Потерпілим ОСОБА_5 також було надано телефон для огляду де було встановлено дійсне зняття грошових коштів з його банківського рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських рахунків та картки відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які таємно від потерпілої було списано, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 22.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 22.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаних банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: