Справа № 484/5508/25
Провадження № 1-кс/484/841/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.10.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152020000976 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.08.2025 о 15:39 годин, до ЧЧ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшло повідомлення про те, що 01.08.2025 о 15:37 годин, в кімнаті прийому/передачі ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , під час санкціонованого огляду посилки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТТН 59001424946143, в обгортці від цукерки "Ромашка" виявлено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, схожої на психотропну. Посилка відправлена з відділення НП №4 м. Первомайськ, Миколаївської області ОСОБА_4 , НОМЕР_1 , на ім'я ув'язненого ОСОБА_5 .
Відомості за даним фактом 24.01.2024 внесено до ЄРДР за №12025152020000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 задля отримання відеозаписів із камер відеоспостереження на яких зафіксовано факт відправки посилки ТТН 59001424946143.
Так, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано відеозапис із внутрішньої камери відеоспостереження приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду відеозапису, було помічено осіб котрі здійснювали пересилання посилки за номером ТТН 59001424946143. А саме особи чоловічої статі візуально схожі на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно отриманого рапорту оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, в ході оперативно-розшукових заходів, ним було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець смт. Підгородна, Первомайського району Миколаївської області та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , котрий здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «А-ПВП» шляхом розкладання закладок та відправлень посилок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти за збут отримує на банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення злочинної діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на його паспортні дані.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. Миколаєва, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , котрий здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «А-ПВП» шляхом розкладання закладок та відправлень посилок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти за збут отримує на банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_7 для здійснення злочинної діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на його паспортні дані.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_9 , а саме:
- копій документів, поданих для відкриття банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- копій документів, поданих для відкриття рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та зняття грошових коштів з зазначених рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: