Справа № 761/39802/25
Провадження № 1-кс/761/25596/2025
23 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПу м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 за запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі№755 UJs 1496/24
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:завірених копій договорів та інших документів про власника (користувача), яким здійснювався вхід до інтернет мережі: дата входу - 16.08.2023, час - 12:08:16, 13:08:16 та 14:08:16, з ІР-адреси - НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 755 UJs 1496/24за фактом шахрайства у рамках промислу групою осіб, в багатьох епізодах, передбачених параграфом 263 абзац 1, абзац 5, 53 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.
Генеральною прокуратурою Центрального відділу боротьби проти злочинної діяльності у сфері інтернету Баварії здійснюється розслідування у декількох справа проти невідомих злочинців у зв'язку з шахрайством з метою промислу.
Предметом розслідування у цьому провадженні є злочини шахрайства на так званих трейдингових платформах, які снують під різними доменними номерами і звертаються до інтересантів у багатьох європейських країнах, у тому числі в Німеччині.
Склад злочину у своїй основній структурі регулярно виглядає однаково. Сторони, які пропонують свої послуги, складають у потенційних клієнтів помилкове враження, що вони можуть надати можливості цифрових платформ для ведення торгівлі різноманітними фінансовими інструментами (до заборони передусім бінарні опції, тепер в першу чергу CFDs, Forex, криптовалюти). Інвестор відкриває на веб-сторінці фірми, що надає послуги, свій торгівельний рахунок, для чого як правило потрібна грошова сума приблизно 250,0 євро.
У подальшому спеціально треновані для продажу послуг «фахівці з трейдингу» (так звані брокери або менеджери) переконують клієнтів через телефон, соціальні мережі або електронну пошту із колл-центрів на території іноземних держав інвестувати великі суми грошей в торгівлю так званими фінансовими інструментами. Платежі проводяться як правило через списання коштів з банківських кредитних карток або переказами по банківським рахункам. Рахунки для зачислення грошових коштів як в країні, так і за кордоном надаються як правило підставними компаніями, фінансовими агенціями або компаніями з послугами для платежів. Гроші розподіляються на території усього світу за допомогою комплексної мережі для легалізації грошових засобів, добутих злочинним шляхом, яка пропонує послуги для усіх платформ; у кінці цих нетранспарентних і створених для приховування грошових потоків знаходяться компанії, на які оператори трейдингових платформ мають вирішальний вплив і які привласнюють гроші з нелегальної діяльності (за вирахуванням комісійної винагороди для компаній за послуги переказу грошей).
Інвестиції або розміщення опцій та збереження грошей клієнтів для повернення або для виплати доходу не здійснюються. Зокрема на початок ділових стосунків клієнтам регулярно демонструються сфабрикованими діаграмами значні суми прибутків, які супроводжуються вимогами зробити подальші інвестиції. У дійсності всі діаграми маніпулюються злочинцями за допомогою комп'ютерних програм, що були спеціально розроблені для цього. Якщо клієнт вимагає сплати своїх інвестицій і доходу від них, то за винятком окремих невеликих сум така виплата не здійснюється під різноманітними поясненнями. Більшість випадків закінчується після декількох невдалих (як вказується) трейдингових операцій повною пропажою усього сплаченого капіталу.
Як правило, злочинці діють з великим професіоналізмом і значною кримінальною енергією. Слід виходити з того, що існує велика кількість злочинців на різних рівнях ієрархії. Тільки в Німеччині постраждали багато тисяч інвесторів. В інших європейських країнах також знаходяться постраждалі від цих злочинних дій. Статистика тіньових операцій є дуже значною, тому що багато інвесторів виходять з того, що вони знають про високий ризик таких інвестицій і помилково вважають, що вони мають справу зі збитками від таких ризиків. Тому вони не звертаються за допомогою до правоохоронних органів.
Керуючі платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи спричинили за даними розшуку Генеральної прокуратури Бамберг - Центральний відділ боротьби проти злочинності у сфері інтернету Баварії - шкоду в розмірі як мінімум 237.433,03 євро (номер справи 755 UJs 1496/24), яка розподіляється на сім потерпілих.
У ході проведення слідства у українського провайдера послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено ІР-адресу, що може належати підозрюваним злочинцям, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2, з міткою часу UTC 16.08.2023, 13:08:16.
Відповідно до запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 755 UJs 1496/24, необхідно встановити провайдера послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 наступне:
-власників підключень для ІР-адреси НОМЕР_2 з міткою часу UTC 16.08.2023, 13:08:16;
-встановити період часу належності зазначеної ІР-адреси власнику підключення (у разі, якщо зазначена ІР-адреса є статичною).
Крім того, слідчий у клопотанні зазначає, що у запиті компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги відсутній точний часовий пояс за яким необхідно отримати запитувану інформацію, у зв'язку з чим є необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів за часовими поясами України та Федеративної Республіки Німеччини, тобто UTС +2 та UTС +3.
Згідно відкритої інформації інтернет мережі, провайдером інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився; подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності; на задоволенні клопотання наполягає з підстав, викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.,
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі №755 UJs 1496/24, а також, мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані, як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №755 UJs 1496/24- задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:
-завіренні копії договорів та інших документів про власника (користувача), яким здійснювався вхід до інтернет мережі: дата входу - 16.08.2023, час - 12:08:16, 13:08:16 та 14:08:16, з ІР-адреси - НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: