Справа №487/4893/25
Провадження №1-кс/487/4207/25
17.09.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-
15.09.2025 прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку 12.09.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 5А а саме:
1. Мобільний телефон марки «Readmi note 11» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
2. Мобільний телефон марки «Readmi note 13 pro», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою: НОМЕР_7 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076407.
3. Банківська карта АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082928.
4. Мобільний телефон марки «Readmi note 13», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082926.
5. Планшетний пристрій марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1051871.
6. Ноутбук марки «Aser» серійний номер NXADDEVO153160BC2D3400 з зарядним пристроєм, які поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056736.
7. Банківські картки АТ «Ощадбанк», «Універсалбанк», «Ідеабанк», у кількості 6 штук, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082930.
8. Банківські картки АТ «Ощадбанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082929.
9. Банківська картка АТ «Ідеабанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082931.
10. Пластикове пакування із під сім картки Київстар НОМЕР_13 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082932.
11. Мобільний телефон марки «Readmi note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою: НОМЕР_16 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
12. Ноутбук марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056725.
13. Пластикове пакування із під сім картки Водафон, з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_17 у кількості 2 штук та Київстар з номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у кількості 4 штук яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082934.
14. Документація на ТОВ «Імпорт-Центр Україна» на 27 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191661.
15. Документація на ТОВ «Мідлтор» на 31 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191660.
16. Копії документації на ТОВ «Савватс» на 11 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191659.
17. Мобільний телефон марки «Readmi 9А», ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , без сім карти, який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082937.
18. Документація на ТОВ «Макелсан Сервіс» на 9 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191662.
19. Документація на ТОВ «Стаунтраст» на 3 арк., та документи на ТОВ «Міжнародний торговий дім Україна- Прибалтика» яку поміщено та запаковано до сейф-пакету HYQ0159052.
20. Пластикове пакування із під сім картки Водафон НОМЕР_24 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082938.
21. 3 аркуші з чорновими записами та пакуванням з під сім карти Київстар НОМЕР_25 , які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082939.
22. Печатка ТОВ «Мідлтор», яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082936.
Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі є тимчасово вилученим майном, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні № 12025152030000953.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_30 , отримувач ТОВ «Агроконтиненталь»; НОМЕР_31 , отримувач ТОВ «ДИНАМИТЕК»; НОМЕР_32 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_33 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_34 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_35 , отримувач ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
12.09.2025, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
1. Мобільний телефон марки «Readmi note 11» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
2. Мобільний телефон марки «Readmi note 13 pro», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою: НОМЕР_7 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076407.
3. Банківська карта АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082928.
4. Мобільний телефон марки «Readmi note 13», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082926.
5. Планшетний пристрій марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1051871.
6. Ноутбук марки «Aser» серійний номер NXADDEVO153160BC2D3400 з зарядним пристроєм, які поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056736.
7. Банківські картки АТ «Ощадбанк», «Універсалбанк», «Ідеабанк», у кількості 6 штук, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082930.
8. Банківські картки АТ «Ощадбанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082929.
9. Банківська картка АТ «Ідеабанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082931.
10. Пластикове пакування із під сім картки Київстар НОМЕР_13 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082932.
11. Мобільний телефон марки «Readmi note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою: НОМЕР_16 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
12. Ноутбук марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056725.
13. Пластикове пакування із під сім картки Водафон, з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_17 у кількості 2 штук та Київстар з номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у кількості 4 штук яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082934.
14. Документація на ТОВ «Імпорт-Центр Україна» на 27 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191661.
15. Документація на ТОВ «Мідлтор» на 31 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191660.
16. Копії документації на ТОВ «Савватс» на 11 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191659.
17. Мобільний телефон марки «Readmi 9А», ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , без сім карти, який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082937.
18. Документація на ТОВ «Макелсан Сервіс» на 9 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191662.
19. Документація на ТОВ «Стаунтраст» на 3 арк., та документи на ТОВ «Міжнародний торговий дім Україна- Прибалтика» яку поміщено та запаковано до сейф-пакету HYQ0159052.
20. Пластикове пакування із під сім картки Водафон НОМЕР_24 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082938.
21. 3 аркуші з чорновими записами та пакуванням з під сім карти Київстар НОМЕР_25 , які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082939.
22. Печатка ТОВ «Мідлтор», яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082936.
Постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 від 12.09.2025 вищезгадані вилучені речі під час обшуку були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою збереження вищезгаданих речей в якості речового доказу, прокурор просить накласти арешт.
За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаних речей. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити .
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити .
Накласти арешт на тимчасово вилучені речі під час проведення санкціонованого обшуку 12.09.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Мобільний телефон марки «Readmi note 11» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
2. Мобільний телефон марки «Readmi note 13 pro», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою: НОМЕР_7 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076407.
3. Банківська карта АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082928.
4. Мобільний телефон марки «Readmi note 13», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082926.
5. Планшетний пристрій марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1051871.
6. Ноутбук марки «Aser» серійний номер NXADDEVO153160BC2D3400 з зарядним пристроєм, які поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056736.
7. Банківські картки АТ «Ощадбанк», «Універсалбанк», «Ідеабанк», у кількості 6 штук, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082930.
8. Банківські картки АТ «Ощадбанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082929.
9. Банківська картка АТ «Ідеабанк» у кількості 3 штуки, які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082931.
10. Пластикове пакування із під сім картки Київстар НОМЕР_13 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082932.
11. Мобільний телефон марки «Readmi note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою: НОМЕР_16 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету ICR0076408.
12. Ноутбук марки «Lenovo», який поміщено та запаковано до сейф-пакету QYH0056725.
13. Пластикове пакування із під сім картки Водафон, з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_17 у кількості 2 штук та Київстар з номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у кількості 4 штук яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082934.
14. Документація на ТОВ «Імпорт-Центр Україна» на 27 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191661.
15. Документація на ТОВ «Мідлтор» на 31 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191660.
16. Копії документації на ТОВ «Савватс» на 11 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191659.
17. Мобільний телефон марки «Readmi 9А», ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , без сім карти, який поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082937.
18. Документація на ТОВ «Макелсан Сервіс» на 9 арк., яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3191662.
19. Документація на ТОВ «Стаунтраст» на 3 арк., та документи на ТОВ «Міжнародний торговий дім Україна- Прибалтика» яку поміщено та запаковано до сейф-пакету HYQ0159052.
20. Пластикове пакування із під сім картки Водафон НОМЕР_24 , яке поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082938.
21. 3 аркуші з чорновими записами та пакуванням з під сім карти Київстар НОМЕР_25 , які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082939.
22. Печатка ТОВ «Мідлтор», яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1082936.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1