Ухвала від 17.09.2025 по справі 487/4893/25

Справа №487/4893/25

Провадження №1-кс/487/4206/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

15.09.2025 прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку 12.09.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

• Мобільний телефон марки «GalaxyS24 FE» IMEI1: НОМЕР_1 , з сім картами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002716.

• Мобільний телефон марки «Iphone 15 pro», IMEI1: НОМЕР_4 , з сім картою: НОМЕР_5 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №RIC2135689.

• Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329589.

• Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою: НОМЕР_8 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002686.

• Мобільний телефон марки «Xiaomi 5G 11Tpro»

IMEI: НОМЕР_9 , з сім картою: НОМЕР_10 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №RIC2135668.

• Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_11 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329586.

• Мобільний телефон «X 95» IMEI: НОМЕР_12 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1370024.

• Документація в 2 папках в яких наявні документи з написами «Динамітек», які поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765996.

• Системний блок «Fujitsu» модель «m15wуlpv071399», який поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №1 та скріплений клейкою стрічкою.

• Системний блок «Fujitsu» модель «ylpt123571», який поміщено в полімерний мішок та опломбовано биркою №2 та скріплений клейкою стрічкою.

• Монітор марки «DELL» та «LG», які поміщено до полімерного мішку, та опломбовано биркою №3 та скріплено клейкою стрічкою.

• Монітор марки «Philips», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №3/1, та скріплено клейкою стрічкою.

• Мобільний телефон марки «ZTEBlade», IMEI: НОМЕР_13 , з сім картою: НОМЕР_14 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2328668.

• Мобільний телефон марки «ZTE», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002688.

• Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_15 , з сім картами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329307.

• Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_18 , з сім картою: НОМЕР_19 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002689.

• Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_20 , з сім картами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002715.

• Мобільний телефон марки «POCOС40», ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім картами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002693.

• Мобільний телефон марки «GalaxyА05» IMEI: НОМЕР_26 , з сім картами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002692.

• Мобільний телефон марки «Blackview» IMEI1: НОМЕР_29 , з сім картою: НОМЕР_30 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002687.

• Мобільний телефон марки «Blackview» з сім картою: НОМЕР_31 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329309.

• Мобільний телефон марки «Blackview» IMEI1: НОМЕР_32 , з сім картою: НОМЕР_33 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329308.

• 12 стартових пакетів різних операторів та 3 пластикові карти оператору «Lifecell», які поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2328669.

• 8 сім карток різних операторів, які поміщено до сейф-пакету №PSP1100925.

• Ноутбук марки «HPprobook 640» який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765997.

• Системний блок марки «LenovoА00 FGE», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1766000.

• Системний блок марки “Dell» моделі «F56HD5J», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765998.

• Системний блок марки «LenovoS00U07», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765999.

• Системний блок «Fujitsu» модель «уlpu071349», який поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №4 та скріплений клейкою стрічкою.

• 2 монітори марки «LG» які поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №5 та скріплений клейкою стрічкою.

• Монітор марки «Philips», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №6, та скріплено клейкою стрічкою.

• Монітор марки «DELL», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №7, та скріплено клейкою стрічкою.

• Монітор марки «DELL», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №8, та скріплено клейкою стрічкою.

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі є тимчасово вилученим майном, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні № 12025152030000953.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152030000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_38 , отримувач ТОВ «Агроконтиненталь»; НОМЕР_39 , отримувач ТОВ «ДИНАМИТЕК»; UA193225390000026203254945001, отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_40 , отримувач ОСОБА_6 ; НОМЕР_41 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_42 , отримувач ОСОБА_8 .

В ході проведення огляду предмету, мобільного телефону належного потерпілій ОСОБА_4 було зафіксовано наявність телефонних викликів а також надходжень реквізитів для переказу грошових коштів.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_43 , належить TOB "АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ", код ЄДРПОУ 45525401, було зареєстровано 19.04.2024. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 750 000. На момент останнього оновлення даних 07.07.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ "АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ" є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, місто Фастів, вул. Свято-Троїцька, м/т НОМЕР_44 .

Організаційно-правова форма юридичної особи TOB "АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ" - товариство з обмеженою відповідальністю.

Основний вид діяльності (КВЕД) - 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.

Фінансовий номер телефону ТОВ "АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ" НОМЕР_45 активовано 27.12.2024 в мобільному телефоні марки «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI: НОМЕР_46 , який продовжив працювати з 30.01.2025 - 05.06.2025 в мобільному пристрої марки «XIAOMI Redmi Note 11 DUOS» IMEI: НОМЕР_47 .

Паралельно із зазначеним фінансовим номером в другому слоті вищевказаних мобільних терміналів працювала та на теперішній час продовжує працювати сім-картка НОМЕР_48 , яка на теперішній час є активною та працює в м. Києві.

Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що абонентські номери НОМЕР_25 та НОМЕР_21 також працювали в мобільних терміналах марки «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI: НОМЕР_46 , та марки «XIAOMI Redmi Note 11 DUOS» IMEI: НОМЕР_47 (паралельно з якими працювала і сім-картка НОМЕР_48 ), що дає підстав вважати, що особи які користуються зазначеними мобільними номерами та мобільними терміналами мають безпосереднє відношення до рахунків ТОВ "АГРОКОНТИНЕНТАЛЬ".

Вжитими заходами встановлено, що сім-картка НОМЕР_25 , та НОМЕР_21 на теперішній час працюють за адресою: АДРЕСА_2 .

12.09.2025, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «GalaxyS24 FE» IMEI1: НОМЕР_1 , з сім картами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002716.

2. Мобільний телефон марки «Iphone 15 pro», IMEI1: НОМЕР_4 , з сім картою: НОМЕР_5 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №RIC2135689.

3. Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329589.

4. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою: НОМЕР_8 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002686.

5. Мобільний телефон марки «Xiaomi 5G 11Tpro»

IMEI: НОМЕР_9 , з сім картою: НОМЕР_10 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №RIC2135668.

6. Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_11 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329586.

7. Мобільний телефон «X 95» IMEI: НОМЕР_12 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1370024.

8. Документація в 2 папках в яких наявні документи з написами «Динамітек», які поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765996.

9. Системний блок «Fujitsu» модель «m15wуlpv071399», який поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №1 та скріплений клейкою стрічкою.

10. Системний блок «Fujitsu» модель «ylpt123571», який поміщено в полімерний мішок та опломбовано биркою №2 та скріплений клейкою стрічкою.

11. Монітор марки «DELL» та «LG», які поміщено до полімерного мішку, та опломбовано биркою №3 та скріплено клейкою стрічкою.

12. Монітор марки «Philips», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №3/1, та скріплено клейкою стрічкою.

13. Мобільний телефон марки «ZTEBlade», IMEI: НОМЕР_13 , з сім картою: НОМЕР_14 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2328668.

14. Мобільний телефон марки «ZTE», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002688.

15. Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_15 , з сім картами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329307.

16. Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_18 , з сім картою: НОМЕР_19 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002689.

17. Мобільний телефон марки «POCO», IMEI: НОМЕР_20 , з сім картами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002715.

18. Мобільний телефон марки «POCOС40», ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім картами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002693.

19. Мобільний телефон марки «GalaxyА05» IMEI: НОМЕР_26 , з сім картами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002692.

20. Мобільний телефон марки «Blackview» IMEI1: НОМЕР_29 , з сім картою: НОМЕР_30 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2002687.

21. Мобільний телефон марки «Blackview» з сім картою: НОМЕР_31 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329309.

22. Мобільний телефон марки «Blackview» IMEI1: НОМЕР_32 , з сім картою: НОМЕР_33 , який поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2329308.

23. 12 стартових пакетів різних операторів та 3 пластикові карти оператору «Lifecell», які поміщено та запаковано до сейф-пакету №PSP2328669.

24. 8 сім карток різних операторів, які поміщено до сейф-пакету №PSP1100925.

25. Ноутбук марки «HPprobook 640» який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765997.

26. Системний блок марки «LenovoА00 FGE», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1766000.

27. Системний блок марки “Dell» моделі «F56HD5J», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765998.

28. Системний блок марки «LenovoS00U07», який поміщено та запаковано до сейф-пакету №WAR1765999.

29. Системний блок «Fujitsu» модель «уlpu071349», який поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №4 та скріплений клейкою стрічкою.

30. 2 монітори марки «LG» які поміщено та запаковано до полімерного мішку, опломбований биркою №5 та скріплений клейкою стрічкою.

31. Монітор марки «Philips», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №6, та скріплено клейкою стрічкою.

32. Монітор марки «DELL», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №7, та скріплено клейкою стрічкою.

33. Монітор марки «DELL», який поміщено до полімерного мішку, який опломбовано биркою №8, та скріплено клейкою стрічкою.

Постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 від 12.09.2025 вищезгадані вилучені речі під час обшуку були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження вищезгаданих речей в якості речового доказу, прокурор просить накласти арешт.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаних речей. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі під час проведення санкціонованого обшуку 12.09.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: