Справа № 182/5525/25
Провадження № 1-кс/0182/853/2025
Іменем України
16.09.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: про банківську картку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , особовий рахунок ( НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 00:00 год. 25.08.2025 рік а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 00:00 год. 25.08.2025 рік за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 26 серпня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000911 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 24.08.2025 невідома особа використовуючи фішингове посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 в сумі 3612 грн. 66 коп.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав що 24.08.2025 року в 13:30 год. йому надійшло повідомлення з посланням на мобільний телефон з текстом що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований на який він перейшов. Перейшовши на посилання потерпілий ввів свої дані від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та 24.08.2025 року в 16:49 год. з його рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 почали знімати грошові кошти на загальну суму 3 612,66 грн.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.08.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000911 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 24.08.2025 невідома особа використовуючи фішингове посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 в сумі 3612 грн. 66 коп. (а.п.4). Поясненнями потерпілого ОСОБА_6 , згідно яких 24.08.2025 р. на його мобільний номер надійшло повідомлення про те, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Крім того у повідомлені було посилання за яким він перейшов та ввів свої дані від ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час з його рахунку почали списуватись кошти невеликими сумами, і в загальному було викрадено коштів на суму 3612,66 грн. (а.п.5). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: про банківську картку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , особовий рахунок ( НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 00:00 год. 25.08.2025 рік а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 00:00 год. 25.08.2025 рік за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1