Справа № 182/5526/25
Провадження № 1-кс/0182/854/2025
Іменем України
16.09.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: про банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 13.06.2025 рік а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 13.06.2025 рік за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 17 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000641 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.06.2025 року приблизно о 16.56 год. невстановлена особа, передзвонивши з телефону НОМЕР_3 та назвавшись представником банківської установи, шляхом обману, під приводом захисту даних, шахрайським шляхом отримала доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4806 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала що 12.06.2025 року о 16:56 год. до неї зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_3 яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови у неї дізналися її дані для входу в її власний ІНФОРМАЦІЯ_3 нібито для служби безпеки, а саме потерпіла повідомила свій пароль для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході розмови з невідомою особою потерпілій на телефон приходили смс сповіщення з кодами які потерпіла їм відразу повідомила.
16.06.2025 року прийшовши до ІНФОРМАЦІЯ_1 де працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили що 12.06.2025 року на її універсальну картку було оформлено товар на оплату частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума матеріального збитку становить 4 806 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 .
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.06.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000641 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 12.06.2025 року приблизно о 16.56 год. невстановлена особа, передзвонивши з телефону НОМЕР_3 та назвавшись представником банківської установи, шляхом обману, під приводом захисту даних, шахрайським шляхом отримала доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4806 грн., які належать ОСОБА_5 (а.п.4). Поясненнями потерпілої ОСОБА_5 , згідно яких 12.06.2025 р. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі вони дізнались в неї її дані для в ходу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім паролю, далі їй почаи приходити смс повідомлення, коди з смс повідомлень вона повідомляла оператору. Після чого, оператор їй повідомив, що їй необхідно буде звернутись дол. відділення, звернувшись до відділення вона дізналась, про те, що невідома особа, оформила з її картки в «оплату частинами» техніку у «Комфі», після чого вона заблокувала картку. (а.п.5). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: про банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 13.06.2025 рік а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 13.06.2025 рік за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1