Справа № 182/5524/25
Провадження № 1-кс/0182/852/2025
Іменем України
15.09.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р. по теперішній час ; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р. по теперішній час ; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р.. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 15 вересня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000876 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.08.2025 року приблизно о 15.22 год. невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом повернення викрадених коштів, отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 74831 грн., які належать заявниці.
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала що на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та вони зафіксували зняття грошових коштів та запропонували повернення коштів на транзитний рахунок. Потерпіла погодилась на це та почала вводити номер банківської картки та побачила, що це банк ІНФОРМАЦІЯ_3 та намагалась скасувати, але гроші зникли. Надалі відбулось зняття грошових коштів на карту № НОМЕР_1 на суму 24 831 грн. Після потерпіла увійшовши до додатку побачила що було оформлення розстрочки та зарахування на її картку 60 000 грн. Окрім цього після даного зарахування відбулось ще 2 транзакції на суму 25 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 та 25 000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 15.08.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340000876 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 14.08.2025 року приблизно о 15.22 год. невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом повернення викрадених коштів, отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 74831 грн., які належать заявниці (а.п.5). Поясненнями потерпілої ОСОБА_5 згідно яких 14.08.2025 р. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та вони зафіксували зняття грошових коштів та запропонували повернення коштів на транзитний рахунок. Потерпіла погодилась на це та почала вводити номер банківської картки та побачила, що це банк ІНФОРМАЦІЯ_3 та намагалась скасувати, але гроші зникли. Надалі відбулось зняття грошових коштів на карту № НОМЕР_1 на суму 24 831 грн. Після потерпіла увійшовши до додатку побачила що було оформлення розстрочки та зарахування на її картку 60 000 грн. Окрім цього після даного зарахування відбулось ще 2 транзакції на суму 25 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 та 25 000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 . (а.п.6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р. по теперішній час ; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р. по теперішній час ; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 14.08.2025 р.. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1