печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37026/25-к
пр. № 1-кс-31654/25
Примірник №___
17 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024181130000181 від 14.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
06 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024181130000181 -прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024181130000181 від 14.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024181130000181 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виявлено протиправну діяльності ФОП ОСОБА_5 та ряду держслужбовців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписували акти виконаних робіт, без фактично виконання останніх, що спричинило до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, з метою отримання відомостей щодо обставин які потребують доказуванню, час та місце вчинення злочину, та встановлення всіх осіб, які причетні до кримінального правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.08.2025.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024181130000181 від 14.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181130000181, до складу якої включено: полковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до руху грошових коштів по картковим рахункам (діючих та закритих) ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) в тому числі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025 з можливістю виготовлення (вилучення) копій (в тому числі електронних копій) цієї інформації, із зазначенням:
- інформації щодо особового рахунку та пов?язаних із ним банківських карток, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37026/25-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1