Справа № 159/3914/24
Провадження № 1-в/159/301/25
16 вересня 2025 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
з участю: представника власника майна адвоката ОСОБА_3
засудженого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ковель клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 про вирішення питання пов'язаного із виконанням вироку по кримінальному провадженню № 72024031450000019 від 30 травня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про повернення речового доказу,
Вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2024 року затверджена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 від 14.06.2024 року. ОСОБА_4 визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України та з застосуванням ст.ст.69, 70 КК України, призначено, узгоджено сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі 130016 грн. з позбавленням права займатися підприємницькою діяльність, пов'язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна, з знищенням незаконно виготовлених товарів. Вироком скасовані арешти накладені ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2023 року та вирішено питання речових доказів у кримінальному проваджені, а саме: незаконно виготовлені товари та їх компектуючи - знищити, автомобіль марки «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphon 15ProMax повернути за належністю ОСОБА_4 , ноутбук марки «Аsus» №L8NOCX082980352, сірого кольору із зарядним пристроєм, телефон Iphon 13, мобільний телефон Iphon 15ProMax - повернути за належністю ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1100 грн. та 1100 грн. - повернути особам залученим в якості покупців, грошові кошти в розмірі 10790 грн. та готівкові кошти в розмірі 300000 грн. - конфіскувати, аркуші паперу, квітанцію та банківські картки - залишено в матеріалах справи.
Ухвалою Волинського апеляційного суду від 11.06.2025 року вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2024 року в частині вирішення питання про долю речових доказів змінений, вирішено речові докази - готівкові кошти в розмірі 10790 грн. та готівкові кошти в розмірі 300000 грн. повернути їх власнику ОСОБА_5 .
Представник власника майна адвокат звернувся до суду з клопотанням про вирішення питання в порядку виконання вироку суду про повернення речового доказу, вказуючи на те, що вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2024 року готівкові кошти у розмірі 10 790 (десять тисяч сімсот дев'яносто) гривень та 300 000 (триста тисяч) гривень, що передані на депозитний рахунок ТУ БЕБ у Волинській області, вирішено конфіскувати. Ухвалою Волинського апеляційного суду від 11.06.2025 року вирок в частині вирішення питання про долю речових доказів змінено. Речові докази, а саме: готівкові кошти у розмірі 10 790 (десять тисяч сімсот дев'яносто) гривень та 300 000 (триста тисяч) гривень вирішено повернути їх власнику ОСОБА_6 інтересах власника майна на адресу ТУ БЕБ у Волинській області він подав заяву з проханням повернути на банківський рахунок грошові кошти, що належать ОСОБА_5 . Відповіддю від 27.06. 2025 року ТУ БЕБ у Волинській області повідомлено про те, що грошові кошти в розмірі 10790 гривень (згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №30 від 09.04.2025 року) та 300 000 гривень (згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №31 від 09.04.2025 року) перераховано за реквізитами у дохід держави, долучено копії таких банківських квитанцій на переказ готівки. ГУ ДКС України у Волинській області у відповіді №05-05-10/4626 від 14.07.2025 року повідомило про те, шо кошти, сплачені згідно з вищевказаними квитанціями зараховані до державного бюджету: 10 790,00 грн - платіжною інструкцією №554612698В від 10.04.2025 року та 300 000,00 грн - платіжною інструкцією № 54612708В від 10.04.2025 року. Головне управління Казначейства повідомило, що з метою повернення коштів з бюджету заявнику слід подати до органу, який контролює справляння надходжень бюджету оформлену відповідно до вимог Порядку повернення (перерахуванні) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013 року №787. заяву та копії доданих до запиту квитанцій. Абзацом 2 пункту 3 розділу І Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013 року №787 передбачено, що повернення (перерахування) платежів у національнії валюті здійснюється на рахунки отримувачів коштів, відкриті в банках або небанківеьких надавачів платіжних послуг, або Казначействі, вказані у поданні (висновку, повідомленні) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників. Абзацем 7 пункту 5 розділу 1 Порядку зазначені вимоги до заяви, що передбачають заява про повернення (перерахування) коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню, із обов'язковим зазначенням інформації в такій послідовності; найменування платника (суб'єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі поверненім коштів в іноземній валюті), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), дата та номер судового рішення, яке набрало законної сили (у разі повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (за згодою), сума коштів, що підлягає поверненню (перерахуванню), причина повернення (перерахування) коштів з бюджету, найменування банку або небанківського надавача платіжних послуг, місцезнаходження банку (у разі повернення коштів в іноземній валюті (латиницею)), в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності). Він на адресу Ковельського міеькрайонного суду Волинської області 16.07.2025 року надіслав заяву про повернення (перерахування) коштів, на яку отримав відповідь про те, що повернення помилково отриманих коштів здійснюється за електронним поданням до суду на рахунок якого ці кошти було зараховано, а саме Луцьким міськрайонним судом Волинської області. Він на адресу Луцького міеькрайонного суду Волинської області 18.07.2025 року надіслав заяву про повернення (перерахування) коштів. Зі змісту відповіді №03-16/233/2025 від 04.08.2025 року вбачається, що за результатами розгляд заяви судом повідомлено про неможливість її задоволення, оскільки Луцьким міськрайонним судом Волинської області зазначена справа не розглядалась та не ухвалювалось судове рішення, на підставі якого грошові кошти були перераховані в дохід держави, що унеможливлює перевірку відповідності зазначених в платіжних документах реквізитів матеріалам справи. Просить вирішити питання щодо порядку виконання вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2024 року в частині повернення речових доказів, зобов'язати головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області здійснити перерахування коштів в сумі 10 790 (десять тисяч сімсот дев'яносто) грн. 00 коп. та 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. власнику - ОСОБА_5 за реквізитами: отримувач: ОСОБА_7 Банк отримувача: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_3 ІПН: 3751007342.
Представник власника майна в судовому засіданні клопотання підтримав.
Засуджений ОСОБА_4 проти клопотання не заперечує.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно телефонограми просить розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.1,4 ст.539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. Не прибуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду, а тому розгляд вказаного клопотання здійснюється у відсутності згаданих осіб, без здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання адвоката про вирішення питання в порядку виконання вироку суду про повернення речового доказу, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.9,10,11 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини дев'ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.
Враховуючи, прийняття рішення Апеляційним судом по кримінальному провадженню про повернення грошових коштів їх власнику, які в порядку виконання вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2024 року згідно розпорядження суду були перераховані ТУ БЕБ у Волинській області згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №30 від 09.04.2025 року та згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №31 від 09.04.2025 року за вказаними реквізитами у дохід держави, неможливості без рішення суду повернення вказаних грошових коштів їх володільцю,перераховані в дохід держави грошові кошти в розмірі 10790 грн. та 300000 грн. підлягають поверненню Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинської області ОСОБА_5 на вказані нею реквізити.
Керуючись ст. ст.100, 369-372, 539 КПК України,
Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 про вирішення питання пов'язаного із виконанням вироку по кримінальному провадженню № 72024031450000019 від 30 травня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про повернення речового доказу- задовольнити.
Перераховані в дохід держави на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 10790 грн. згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №30 від 09 квітня 2025 року та грошові кошти в розмірі 300000 грн., згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №31 від 09 квітня 2025 року повернути ОСОБА_5 .
Головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинської області здійснити повернення ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 10790 грн. та 300000 грн. за реквізитами: отримувач: ОСОБА_7 Банк отримувача: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.
СуддяОСОБА_1