1 УХВАЛАСправа № 335/8917/25 1-кс/335/3150/2025
про арешт майна
12 вересня 2025 року слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 2025087320000048 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокуроркою Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи вимоги тим, що 30.06.2025 близько 15:41 години надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж авто в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 через месенджер «Ватсап» зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , створив бесіду в якій, домовився про купівлю вказаного автомобілю. 27.06.2025 близько 14:40 годин, ОСОБА_5 знаходячись у с. Матвіївка Запорізького р-ну Запорізької області, зі свого мобільного телефону через додаток «ПУМБ» зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 29702,13 гривень на картку № НОМЕР_5 . 27.06.2025 близько 20:25 останній здійснив переказ з вище вказаної картки грошових коштів в сумі 29730,15 гривень на картку № НОМЕР_6 . У подальшому невідомий повідомив про необхідність переказу іншої частини суми, після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства та звернувся до поліції. (ЄО 6586, військовослужбовець, під приводом продажу авто).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в подальшому перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітований в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Відповідно до отриманого картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому ОСОБА_6 розпоряджався грошовими коштами, які надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_5 на власний розсуд.
Враховуючи, що на даний час є достатні підстави вважати, що картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є доказом вчинення кримінального проступку, а також може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто має всі ознаки речового доказу, а розмір шкоди завданої злочинними діями є обов'язковою обставиною доказування у кримінальному провадженні, відповідно до матеріалів якого є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебували на вказаному картковому рахунку, здобуті в результаті вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого, а тому тимчасове у встановленому кримінально-процесуальним законом позбавлення права на відчуження зазначеного у клопотанні майна є необхідним для проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню і збереження речових доказів, з метою повного, всебічного встановлення істини по справі.
Посилаючись на викладене, дізнавач просить накласти арешт на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН/ЄДРПОУ 21133352, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19. Заборонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не є тимчасово вилученим, дане клопотання розглядається у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України без власника банківського рахунку, на які слідчий просить накласти арешт, та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025087320000048 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування доказів слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого, в результаті чого здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК.
Так, 30.06.2025 близько 15:41 години надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж авто в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 через месенджер «Ватсап» зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , створив бесіду в якій, домовився про купівлю вказаного автомобілю. 27.06.2025 близько 14:40 годин, ОСОБА_5 знаходячись у с. Матвіївка Запорізького р-ну Запорізької області, зі свого мобільного телефону через додаток «ПУМБ» зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 29702,13 гривень на картку № НОМЕР_5 . 27.06.2025 близько 20:25 останній здійснив переказ з вище вказаної картки грошових коштів в сумі 29730,15 гривень на картку № НОМЕР_6 . У подальшому невідомий повідомив про необхідність переказу іншої частини суми, після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства та звернувся до поліції. (ЄО 6586, військовослужбовець, під приводом продажу авто).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в подальшому перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітований в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому розпоряджався грошовими коштами, які надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_5 на власний розсуд.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_7 , відкритій на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», код за ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_7 , відкритій на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», код за ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1