Справа № 527/2716/25
провадження № 1-кс/527/503/25
09 вересня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами об'єднаного кримінального провадження №12025141380000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
09 вересня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 ЛРУП № ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що управлінням безпеки банку виявлено факти шахрайства, вчиненого з використанням службового становища колишньою фахівчинею з обслуговування клієнтів Управління підтримки продажів інформаційно-консультативних центрів (ІКЦ м. Глобине) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка систематично оформляла кредитні картки клієнтам без їхнього відома, вносячи неправдиву інформацію в договори та використовуючи власні фінансові номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Надалі здійснювала операції з привласненими кредитними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленими на клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чим завдала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.
Сума завданих збитків встановлюється в ході досудового розслідування.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 за №12025141380000006.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня працівниця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера з обслуговування клієнтів, систематично оформляла кредитні картки клієнтам без їх відома. Вона навмисно вносила неправдиву інформацію в договори, використовувала підроблені фінансові номери телефонів та здійснювала операції з кредитними коштами, завдавши банку матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 240893,41 грн. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 оформлювала кредитні картки без відома клієнтів, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Факти шахрайства підтверджуються документами клієнтів, записами в базах банку, веб-фотографіями та аналізом фінансових операцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що за рахунками кількох клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено значний обсяг фінансових операцій, які включають: Платіжні операції у торгових точках; Видачу готівкових коштів через банкомати; Перекази між картками через платіжні термінали. Аналіз виписок по руху коштів показав регулярне використання карток для розрахунків, зняття готівки та переказів на значні суми у вказані періоди.
Проаналізовані фінансові операції свідчать про регулярне використання карток для здійснення платежів, зняття готівки та переказів через банківські термінали та банкомати у різних містах.
З метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів, а саме документів в яких міститься інформація про вхід та вихід до спеціальної системи менеджером ІКЦ ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу та дій виконаних користувачем під час оформлення кредитних угод: №С-001-324128-24-980 від 04.07.2024 з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; №С-001-349898-24-980 від 13.09.2024 з клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №С-001-331703-24-980 від 26.07.2024 з клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; №С-001-321796-24-980 від 27.06.2024 з клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; №С-001-327843-24-980 від 16.07.2024 з клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №С-001-337008-24-980 від 09.08.2024 з клієнтом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; №С-001-334883-24-980 від 03.08.2024 з клієнтом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; №С-001-343137-24-980 від 26.08.2024 з клієнтом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідча зазначає, що вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.
Посилаючись на вищевикладене, слідча просила суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація про вхід та вихід до спеціальної системи менеджером ІКЦ ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу та дій виконаних користувачем під час оформлення кредитних угод: №С-001-324128-24-980 від 04.07.2024 з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; №С-001-349898-24-980 від 13.09.2024 з клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №С-001-331703-24-980 від 26.07.2024 з клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; №С-001-321796-24-980 від 27.06.2024 з клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; №С-001-327843-24-980 від 16.07.2024 з клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №С-001-337008-24-980 від 09.08.2024 з клієнтом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; №С-001-334883-24-980 від 03.08.2024 з клієнтом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; №С-001-343137-24-980 від 26.08.2024 з клієнтом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація про вхід та вихід до спеціальної системи менеджером ІКЦ ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу та дій виконаних користувачем під час оформлення кредитних угод: №С-001-324128-24-980 від 04.07.2024 з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; №С-001-349898-24-980 від 13.09.2024 з клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №С-001-331703-24-980 від 26.07.2024 з клієнтом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; №С-001-321796-24-980 від 27.06.2024 з клієнтом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; №С-001-327843-24-980 від 16.07.2024 з клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №С-001-337008-24-980 від 09.08.2024 з клієнтом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; №С-001-334883-24-980 від 03.08.2024 з клієнтом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; №С-001-343137-24-980 від 26.08.2024 з клієнтом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1