СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4819/25
ун. № 759/17345/25
25 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024100080001435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
07.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнанням встановлено, що 22.04.2024 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 13.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 850 грн., які належать останній.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що приблизно 7 квітня 2024 року, перебуваючи вдома та користуючись мережею Інтернет, у мобільному додатку «Інстаграм» вона побачила аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «під гаслом чесної допомоги для внутрішньо переміщених осіб» в якому можна було заробляти грошові кошти надсилаючи грошові кошти на «банку ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому грошові кошти повертаються назад в два рази більшою сумою, таким чином вони ніби то допомагають внутрішньо переміщеним особам. Очікувати надходження від 1 години до 6 днів. Оскільки її знайома не мала онлайн-банкінгу, вона попросила її переказати грошові кошти, а вона поверне їх готівкою. На що, остання погодилась на дану пропозицію та перевела з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок, який саме не пам?ятає 2000 грн та їй надійшло натомість 4000 грн., в подальшому вона ще два рази надсилала по 2000 грн та їй надходило 4000 грн., та за допомогою цього її знайома заробила 6000 грн. Ці грошові кошти вона повернула своїй знайомій.
В подальшому, побачивши, що її знайомій повернулись грошові кошти в подвійному розмірі, вона вирішила теж спробувати та 13.04.2024 року приблизно в 11 год 46 хв вона надіслала кошти на невідомий рахунок та їй нічого не повернули назад та після чого 16.04.2024 р. приблизно 11 год. 00 хв., вона надіслала, ще 5000 грн та їй знов нічого не надійшло назад та згодом вона написала у «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що їй нічого не прийшло та вони написали їй, що для виплати коштів необхідно оплатити конвертацію сайту (нові поправки ввела біржа, на якій вона працює зараз.) Сума конвертації становить: 850 грн. Після оплати конвертації колишня сума виплати повинна надійти з поверненням суми конвертації. Після чого вона оплатила ще 850 грн та після чого їй вищевказаний аккаунт в «Інстаграмі» не відповідав.
На банці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться грошові кошти в сумі 850 грн., з якої шахраї не встигли зняти грошові кошти. На банці з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , за банківським рахунком НОМЕР_3 , знаходиться сума її переказу 5000 грн., з якої шахраї не встигли зняти грошові кошти. Також на банку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вона переказала 5000 грн., але за даним посиланням банка вже розбита та шахраї заволоділи грошовими коштами.
Також, перекази грошових коштів відбувались з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
У зв?язку з чим, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 10 850 грн., чим спричинили ОСОБА_4 майнової шкоди.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документи щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- документи щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з номеру банківської картки НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 13.04.2024 по 13.05.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- щодо руху коштів по банківській картці клієнта, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 13.04.2024 по 13.05.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на банку та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документи щодо номеру рахунку та руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на банку, із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний рахунок, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на банку, із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з номеру банківського рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на банку, отримувалися готівкою за період часу з 13.04.2024 по 13.05.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на банку, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 13.04.2024 по 13.05.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, який створив ІНФОРМАЦІЯ_10 на банку та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документи щодо номеру рахунку та руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 на банку, із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний рахунок, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 на банку, із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з номеру банківського рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 на банку, отримувалися готівкою за період часу з 13.04.2024 по 13.05.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта, який створив посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 на банку, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 13.04.2024 по 13.05.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.04.2024 по 13.05.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1