Справа № 539/4019/25
Провадження № 1-кс/539/546/2025
15 серпня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12025175570000476 від 19.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 21.07.2025 з кінцевими обладнаннями по абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
- про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025175570000476 від 19.07.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2025 близько 12 год. 00 хв. невстановлений чоловік, зателефонувала до ОСОБА_5 , із номерів телефону НОМЕР_4 , котрий представившись працівником банку, шляхом обману, запропонував пройти верифікацію свого банківського рахунку для нормальної роботи додатку, для чого із його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно перевести кошти на вказані, ніби то працівником банку, банківські рахунки. В подальшому, ОСОБА_5 із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 (банківська карта № НОМЕР_7 ) добровільно здійснив перекази коштів на наданий йому банківський рахунок НОМЕР_8 виданий на ім'я ОСОБА_6 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , власні кошти загальною сумою 43860 грн. Таким чином, невстановлений чоловік, шахрайським шляхом, заволодів коштами ОСОБА_5 та завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 43860 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.07.2025 близько 11 години 40 хвилин, на його номер мобільного телефону НОМЕР_10 зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_5 підняв слухавку та раніше невідомий мені чоловік, представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий повідомив, що зараз проблеми у потерпілого з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для того, щоб здійснювати якісь операції,йому потрібно здійснити верифікацію свого банківського рахунку. Так по телефону невідомий чоловік пояснив, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати кошти зі свого карткового рахунку декількома платежами на карткові рахунки, які назве вказаний чоловік, на що він погодився. Так в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком, останній надиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 , на яку ОСОБА_5 здійснив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього 3 транзакції в сумі: 8200 грн., 1800 грн., та 2000 грн. Окрім цього, вищевказаний невідомий чоловік, надиктував номер наступного рахунку - НОМЕР_8 на який із його слів ОСОБА_5 необхідно було здійснити перекази коштів із карти, для того щоб пройти верифікацію свого банківського рахунку. В подальшому, ОСОБА_5 на вказаний рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив 4 транзакції в сумі: 7800 грн., 8100 грн., 8000 грн., 7900 грн. Потім після перерахунку коштів, вказаний чоловік повідомив, що перераховані кошти невдовзі повернуться на особисту банківську картку ОСОБА_5 , але кошти так і не повернулись. Також в ході розмови яка відбувалась із чоловіком котрий представився працівником банку, останній телефонував йому із різних номерів, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 . ОСОБА_5 неодноразово здійснював телефонні дзвінки на вищеперелічені номери, але спрацьовував автовідповідач та слухавку ніхто не брав.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. про місце перебування невстановленої особи у конкретний час, необхідно отримати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 21.07.2025.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175570000476 від 19.07.2025 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 21.07.2025 з кінцевими обладнаннями по абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
- про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1