Справа № 539/4019/25
Провадження № 1-кс/539/548/2025
15 серпня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12025175570000476 від 19.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2025 по 25.07.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025175570000476 від 19.07.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2025 близько 12 год. 00 хв. невстановлений чоловік, зателефонувала до ОСОБА_5 , із номера телефону НОМЕР_2 , котрий представившись працівником банку, шляхом обману, запропонував пройти верифікацію свого банківського рахунку для нормальної роботи додатку, для чого із його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно перевести кошти на вказані, ніби то працівником банку, банківські рахунки. В подальшому, ОСОБА_5 із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ) добровільно здійснив перекази коштів на наданий йому банківський рахунок НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_6 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , власні кошти загальною сумою 43860 грн. Таким чином, невстановлений чоловік, шахрайським шляхом, заволодів коштами ОСОБА_5 та завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 43860 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.07.2025 близько 11 години 40 хвилин, на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував абонент з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняв слухавку та раніше невідомий мені чоловік, представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий повідомив, що зараз проблеми у потерпілого з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб здійснювати якісь операції,йому потрібно здійснити верифікацію свого банківського рахунку. Так по телефону невідомий чоловік пояснив, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати кошти зі свого карткового рахунку декількома платежами на карткові рахунки, які назве вказаний чоловік, на що він погодився. Так в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком, останній надиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 здійснив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього 3 транзакції в сумі: 8200 грн., 1800 грн., та 2000 грн. Окрім цього, вищевказаний невідомий чоловік, надиктував номер наступного рахунку - НОМЕР_5 на який із його слів ОСОБА_5 необхідно було здійснити перекази коштів із карти, для того щоб пройти верифікацію свого банківського рахунку. В подальшому,
ОСОБА_5 на вказаний рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив 4 транзакції в сумі: 7800 грн., 8100 грн., 8000 грн., 7900 грн. Потім після перерахунку коштів, вказаний чоловік повідомив, що перераховані кошти невдовзі повернуться на особисту банківську картку ОСОБА_5 , але кошти так і не повернулись.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2025 по 25.07.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175570000476 від 19.07.2025 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2025 по 25.07.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1