Справа № 485/1568/25
Провадження № 1-кс/485/267/25
іменем України
12 серпня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152310000273 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
11 серпня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 серпня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025152310000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі поданої 06 серпня 2025 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка в період часу з 25.07.2025 по 05.08.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала належні йому грошові кошти в загальній сумі 28 500 гривень, здійснивши шість операцій по зняттю грошових коштів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що у його користуванні перебуває банківська картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , яка є заробітною. Даною карткою потерпілий користується самостійно для розрахунку в продуктових магазинах. Окрім, того через вади здоров'я з зором, ОСОБА_5 передавав свою банківську картку для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 своєму знайомому ОСОБА_6 , який є його колегою по роботі, для того щоб останній здійснював йому зняття грошових коштів з банкомату. У ОСОБА_5 з ОСОБА_7 були дружні стосунки, тому потерпілий довіряв йому та передаючи вище вказану банківську карту повідомляв ПІН-код від неї. Після чого ОСОБА_8 завжди повертав банківську карту та зняті грошові кошти з нею, у такій сумі яку просив потерпілий. 05 серпня 2025 року близько 18:00 ОСОБА_9 прийшов до місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , щоб придбати продукти харчування, на касі, коли потрібно було розраховуватись за товари потерпілий помітив, що належна йому банківська картка відсутня. Прийшовши додому та оглянувши кімнати банківську катку не знайшов. 06 серпня 2025 року ОСОБА_5 вирішив прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Снігурівка, з метою заблокувати банківську карту для виплат та оформлення нової банківської картки. В ході переоформлення консультант повідомив про те, що на рахунку належної потерпілому банківської картки відсутні грошові кошти, однак потерпілий знав, що на ній залишались грошові кошти. Також консультант надала квитанцію за період часу з 30.07.19:24 по 31.07.2025 05:55 та повідомила про те, що належні грошові кошти зняті за вище вказаний період часу, були зняті через банкомат, а не під час розрахування за покупки. Так як в ОСОБА_5 на мобільному телефоні немає мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний номер телефону не поєднаний до банківських карток, потерпілий не знав, що з його банківської картки для виплат здійснювались вище вказані зняття грошових коштів. Оскільки для зняття грошових коштів з банку необхідний ПІН-код, в ОСОБА_5 виникла підозра щодо ОСОБА_10 , так як останній неодноразово здійснював зняття грошових коштів з належної потерпілому банківської картки, при цьому вводивши попередньо повідомлений потерпілим ПІН-код.
З виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ОСОБА_5 стало відомо, що здійснювались зняття грошових коштів: 30.07.2025 о 19:24 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 2000 грн; 30.07.2025 о 19:26 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 2000 грн; 30.07.2025 о 19:28 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 2000 грн; 30.07.2025 о 19:30 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн; 30.07.2025 о 19:32 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 12000 грн; 31.07.2025 о 05:55 в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 9500 грн.
Також потерпілий додав, що коли останній раз надавав ОСОБА_11 належну йому банківську картку для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 він не пам'ятає, а також останньому було відомо, де ОСОБА_5 зберігає належну йому банківську картку.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме деталей банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному потерпілому ОСОБА_5 , з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, зокрема інформації щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карток потерпілого ОСОБА_12 за період з 00 год 00 хв. 30 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 31 липня 2025 року, із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, що мають значення для подальшого досудового розслідування.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та/або філії - «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, а саме:
1) фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , щодо операцій по зняттю коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:
- 30.07.2025 о 19:24 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 2000 грн,
- 30.07.2025 о 19:26 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 2000 грн,
- 30.07.2025 о 19:28 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 2000 грн,
- 30.07.2025 о 19:30 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 1000 грн,
- 30.07.2025 о 19:32 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 12000 грн,
- 31.07.2025 о 05:55 в банкоматі АДРЕСА_1 , у сумі 9500 грн;
2) відомості про рух коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час та суми зняття грошових коштів, дату/час та суми переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, за період з 00 год 00 хв. 30 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 31 липня 2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та/або філію Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 жовтня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1