Справа №: 630/936/25 Провадження № 1-кс/630/608/25
31 липня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221320000354 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
У провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12025221320000354 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.06.2025 близько 15:40 год невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6450 гривень із банківської карти НОМЕР_1 , які в подальшому переведені на карту НОМЕР_2 .
Окрім того, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 28.06.2025 остання знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де в месенджері «Вайбер» від її знайомої прийшло посилання щодо подання заявки на ВПО. ОСОБА_4 перейшла по вказаному посиланню, де в неї відбулося підтвердження, однак потім месенджер «Вайбер» заблокувався. В подальшому коли потерпіла зайшла до особистого кабінету в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила, що відбулось списання з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на користь невідомих з банківською карткою № НОМЕР_2 , чим їй було завдано матеріальної шкоди на суму 6450 гривень.
Окрім того встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з по банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 з послідуючим наданням вказаному слідчому.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1