Справа №: 630/945/25 Провадження № 1-кс/630/613/25
31 липня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221320000392 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025221320000392 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.07.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа з банківських карт «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 грошовими коштами на загальну суму 60216 грн. 15 коп., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ІПНП 9247).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила що 18.07.2025 приблизно о 14:00, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_2 , про нібито отримання грошової допомоги у розмірі
4000 грн. Після чого зі слів ОСОБА_4 , вона перейшла за вказаним посиланням, яке містилося у повідомленні та пройшла відповідну реєстрацію заповнюючи свої контактні дані та банківську карту за № НОМЕР_3 , для отримання нібито грошової допомоги.
Через деякий час потерпіла ОСОБА_4 , зайшла до робочого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що відбуваються якісь невідомі транзакції по зняттю грошових коштів.
23.07.2025 потерпіла ОСОБА_4 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку їй повідомили, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 60216 грн. 05 коп., з кредитної карти за № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку за НОМЕР_4 .
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , за розрахунковим рахунком, а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , , за період з 00:00 годин 18.07.2025 по теперішній час.
-Розшифровані відомості про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 18.07.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 18.07.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 18.07.2025 по теперішній час,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1