Справа № 404/5218/23
Номер провадження 1-кс/404/2480/25
28 липня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №42022122010000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо укладення та виконання робіт за договором по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:
-тендерної документації з приводу надання пропозицій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 » в повному обсязі;
-рішення(розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;
-договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;
-проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт;
-акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;
-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, платіжні документи про отримання коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об'єкту;
-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт;
-розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками та інші документи;
- Документи щодо придбання та реалізації, транспортування, технічних та інших характеристик, маркування, сертифікатів якості, походження матеріалу, маркування, габарити, розміри, тощо щодо - Гарнітур кухонний з поверхнею індукційною Interline HIVSPTBA та мийкою, 3050х600х850 мм;
- Двокамерний холодильник з морозильною камерою вбудований в шафу;
- Духовка Електрична INTERLINEOES 360 MCSХА;
- Шафа кухонна під духовку 600х600х2085 мм;
- Шафа кутова кухонна 1200х1200х2085 мм;
- Табурет промисловий ТТ-2 (сірий каркас);
- Витяжка Купольна INTERLINE CUBA X/BL 60 TB/2T;
- Стіл учительський 1200х600х750 мм;
- Багатофункціональний пристрій Canoni-SENSYSMF3010;
- Ноутбук HuaweiMateBookD15;
- Стіл учнівський 1200х500х750 мм;
- Шафа 1200х500х2100 мм;
- Інтерактивна панель STARBOARDXP65 з мобільною стійкою;
- Стіл однотумбовий учительський з тумбою і замком, 1200х600х750 мм;
- Стіл розкрою 2000х1200х850 мм;
- Шафа для матеріалу 2100(h)х900х500 мм;
- Стілець промисловий СТ -2;
- Стіл учнівський з мобільною тумбою 1200х600х750 мм;
- Шафа для заготовок 800х500х2100 мм
- 3D Принтер 3DXYZ printing da Vinei 1/0 Professional 3-in-1 Wi-Fi
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022122010000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
28.11.2022 до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області щодо отримання даних про привласнення, розтрату майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Так, за отриманою інформацією, службові особи розпорядника державних коштів спільно з посадовими особами окремих суб'єктів господарювання, зокрема ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2021 році, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом проведення відкритих торгів та переговорних процедур, в порушення законодавства України у сфері публічних закупівель, надаючи перевагу зазначеним підприємствам в одержанні державних замовлень на проведення робіт та надання послуг.
З метою привласнення бюджетних коштів, вказаними підрядними організаціями, за попередньою змовою з представниками замовника, вносились завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, ціни матеріалів, що використовувались в будівництві, а деякі види робіт взагалі не виконувались. За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень.
В подальшому, привласнені бюджетні кошти обготівковувалися та розподілялися між учасниками схеми.
За отриманими даними, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № Р 01/02/21 від 02.02.2021 щодо виконання робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ».
Під час виконання договору підряду № Р 01/02/21 від 02.02.2021 серед іншого закуповувались меблі, побутова та кухонна техніка, приладдя.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання вищезазначеної інформації.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022122010000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з фабулою витягу з ЄРДР: «28.11.2022 до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області щодо отримання даних про привласнення, розтрату майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Так, за отриманою інформацією, службові особи розпорядника державних коштів спільно з посадовими особами окремих суб'єктів господарювання, зокрема ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2021 році, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом проведення відкритих торгів та переговорних процедур, в порушення законодавства України у сфері публічних закупівель, надаючи перевагу зазначеним підприємствам в одержанні державних замовлень на проведення робіт та надання послуг. З метою привласнення бюджетних коштів, вказаними підрядними організаціями, за попередньою змовою 3 представниками замовника, вносились завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, ціни матеріалів, що використовувались в будівництві, а деякі види робіт взагалі не виконувались. За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. В подальшому, привласнені бюджетні кошти обготівковувалися та розподілялися між учасниками схеми.».
Дані обставини підтверджуються також, договором підряду №Р 01/02/21, накладною №337/1 від 23.12.2021, накладною №334/1 від 22.12.2021, додатковими угодами, експертним звітом №12-0193к-19 від 03.06.2019, експертним звітом №12-0476/01/21 від 15.12.2019, висновком експерта №СЕ-19/112-23/6299-БТ від 30.12.2024.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості вилучити оригінали вищезазначених документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які належать (перебувають у володінні) у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо укладення та виконання робіт за договором по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:
-тендерної документації з приводу надання пропозицій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 » в повному обсязі;
-рішення(розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;
-договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;
-проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт;
-акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;
-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, платіжні документи про отримання коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об'єкту;
-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт;
-розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками та інші документи;
- Документи щодо придбання та реалізації, транспортування, технічних та інших характеристик, маркування, сертифікатів якості, походження матеріалу, маркування, габарити, розміри, тощо щодо - Гарнітур кухонний з поверхнею індукційною Interline HIVSPTBA та мийкою, 3050х600х850 мм;
- Двокамерний холодильник з морозильною камерою вбудований в шафу;
- Духовка Електрична INTERLINEOES 360 MCSХА;
- Шафа кухонна під духовку 600х600х2085 мм;
- Шафа кутова кухонна 1200х1200х2085 мм;
- Табурет промисловий ТТ-2 (сірий каркас);
- Витяжка Купольна INTERLINE CUBA X/BL 60 TB/2T;
- Стіл учительський 1200х600х750 мм;
- Багатофункціональний пристрій Canoni-SENSYSMF3010;
- Ноутбук HuaweiMateBookD15;
- Стіл учнівський 1200х500х750 мм;
- Шафа 1200х500х2100 мм;
- Інтерактивна панель STARBOARDXP65 з мобільною стійкою;
- Стіл однотумбовий учительський з тумбою і замком, 1200х600х750 мм;
- Стіл розкрою 2000х1200х850 мм;
- Шафа для матеріалу 2100(h)х900х500 мм;
- Стілець промисловий СТ -2;
- Стіл учнівський з мобільною тумбою 1200х600х750 мм;
- Шафа для заготовок 800х500х2100 мм
- 3D Принтер 3DXYZ printing da Vinei 1/0 Professional 3-in-1 Wi-Fi
Строк дії ухвали визначити до 28.09.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1