Справа № 404/7614/25
Номер провадження 1-кс/404/2481/25
28 липня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001442 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 ,з 19.05.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 ,до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 19.05.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку№ НОМЕР_1 ,в період часу з 19.05.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківськог орахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 19.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 19.05.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,в період часу з 19.05.2025 року 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 року 00 год. 00 хв., який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010001442 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
25.05.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що вона перейшла за посиланням в мережі «Viber» щодо отримання виплати 10600 грн після чого невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому особа надала покрокову інструкцію для того щоб убезпечити кошти заявниці. Після чого, ОСОБА_5 виявила що з її картки НОМЕР_3 здійснений переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 трьома платежами 15 544,88 грн.; 19 719,61 грн.; та 25 516,45 грн. Тим самим, невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 60 781,64 грн.
Так, в ході досудового розслідування, 27.05.2025 в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.05.2025 вона перейшла за посиланням у соц. мережі «Viber» щодо отримання виплати 10600 грн. Після чого невідома особа зателефонувала їй з раніше невідомого телефону НОМЕР_4 та представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому особа надала покрокову інструкцію, для того щоб забезпечити безпеку її рахунків. Потім, після виконання всіх дій, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її картки НОМЕР_5 було здійснено перекази на картку НОМЕР_1 трьома транзакціями 25.05.2025 о 17:15 год. 15545,88 грн., 17:20 год. 19719,61 грн., та 17:27 25516,45 грн. Загалом з картки потерпілого було здійснено переказів на суму 60781,94 грн.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010001442 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України..
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «25.05.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що вона перейшла за посиланням в мережі «Viber» щодо отримання виплати 10600 грн після чого невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому особа надала покрокову інструкцію для того щоб убезпечити кошти заявниці. Після чого, ОСОБА_5 виявила що з її картки НОМЕР_3 здійснений переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 трьома платежами 15 544,88 грн.; 19 719,61 грн.; та 25 516,45 грн. Тим самим, невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 60 781,64 грн.».
Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої; банківською випискою по рахунку.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв'язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 19.05.2025 року по 01.06.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 25 травня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів, виготовити з них належним чином завірені копій наступних документів:
- документ про відкриття банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , з 25.05.2025 року по 01.06.2025;
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 ,до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2025 року по 01.06.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 ,в період часу з 25.05.2025 року по 01.06.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 25.05.2025 року по 01.06.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 25.05.2025 року по 01.06.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 25.05.2025 року по 01.06.2025, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.09.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1