Справа № 296/7196/25
1-кс/296/3336/25
Іменем України
03 липня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12023060000000519 від 06.10.2023 про продовження строку досудового розслідування
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.209; ч.3 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня-вересня 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та МПП «Дістайл-Україна» (ЄДРПОУ 31689336), використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_9 , в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі та подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_7 , протиправно заволодіння майном МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 та об'єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, загальна вартість якого складає 2 542 970, 00 грн., в результаті чого заподіли вказаному вище підприємству велику шкоду.
Окрім цього, встановлено, що в період жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи особами, які знали або повинні були знати, що земельна ділянка з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 та об'єкти нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробська, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, відчужені на користь ОСОБА_7 злочинним шляхом, вчинили правочини із вказаним вище майном, яке належить МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», пов'язані із його внесенням до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», а також реєстрації права власності за вказаним суб'єктом господарювання.
Так, 06.07.2023 ОСОБА_7 подано до Богунського районного суду м. Житомира позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_8 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП «Дістайл-Україна» в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна», відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_7 за виконання всіх зобов'язань ОСОБА_8 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду Богунським районним судом м. Житомира та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.
В подальшому, до Богунського районного суду м. Житомира подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_8 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_7 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_7 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_8 та МПП «Дістайл-Україна» суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_8 передає позивачу ОСОБА_7 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на нерухоме майно, а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2782763732233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;
- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1040107232233, які розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/1;
- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1040100932233, які розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 7/3;
- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1040099532233, яке розташоване за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/4;
- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1040061832233, який розташований за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4;
- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром а5, тамбуром а7, приямком а, ганком а2, ганком а4, ганком а6, ганком а8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1039393032233, які розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/2.
В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об'єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП «Дістайл-Україна» до позивача ОСОБА_7 .
В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та МПП «Дістайл-Україна» про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 - закрити.
В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП «Дістайл-Україна» представляли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_11 , посвідченою виконуючою обов'язки нотаріуса Ахалбедашвілі Дареджан Мачитідзе Мзіе (м. Тбілісі, вул. Мткварі, 6).
Відповідно до інформації щодо МПП «Дістайл-Україна» (ЄДРПОУ 31689336), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; директором МПП «Дістайл-Україна» є ОСОБА_13 .
Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_14 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_9 інтересів МПП «Дістайл-Україна» та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності, а саме:
- договір поруки від 11.09.2022, укладеній між кредитором ОСОБА_7 та поручителем МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;
- вимога від імені ОСОБА_7 від 14.04.2023, адресованій боржнику ОСОБА_8 та поручителю МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;
- спільна заява про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 28.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_8 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;
- мирова угода у цивільний справі № 295/8765/23 від 27.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_8 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_13 , замість ОСОБА_15 , а також склала та видала статут МПП «Дістайл-Україна» у новій редакції від 05.09.2022. Окрім цього, ОСОБА_10 були внесені зміни до статутної документації МПП «Дістайл-Україна», в частині зміни громадянства засновника ОСОБА_16 , як громадянина Ізраїлю. Нотаріальне посвідчення вказаних вище правочинів здійснював приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 заперечила факт представництва нею інтересів МПП «Дістайл-Україна» та видачі на її ім'я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб'єктів господарювання вона їм не надавала.
В той же час, проведеним допитом представника потерпілого ОСОБА_18 , встановлено, що засновник МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_16 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_19 , з проханням здійснювати управління справами підприємства. ОСОБА_19 підготувала текст довіреності на представництво прав та інтересів ОСОБА_16 , як власника підприємства, яку останній підписав та здійснив її нотаріальне посвідчення, при цьому дані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було попередньо внесено до тексту довіреності за ініціативи ОСОБА_19 , також вона запевнила ОСОБА_16 в тому, що вказані особи будуть залучені нею виключно до проведення відповідних реєстраційних дій. Після цього, ОСОБА_19 звернулася до ОСОБА_20 , яка в подальшому залучила до підготовки та проведення необхідних реєстраційних дій ОСОБА_10 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі довіреності, виданої ОСОБА_7 , нотаріальне посвідчення якої здійснювала приватний нотаріус ОСОБА_21 , 09.08.2023 здійснював замовлення та подальше отримання технічних паспортів на вказані вище об'єкти нерухомості, які в подальшому використовувалися для реєстрації права власності за ОСОБА_7 .
Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об'єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_7 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об'єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об'єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об'єктами, за ОСОБА_7 .
Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (ЄДРПОУ 45336556), засновником якого визначено ОСОБА_6 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.
В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_6 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_7 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_7 видано довіреність на право представляти ОСОБА_6 його інтереси, як учасника ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».
Однак, ОСОБА_6 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_7 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» та про його формування за рахунок майна ОСОБА_7 , а саме зазначених вище п'яти об'єктів нерухомості та земельної ділянки. При цьому, при складанні та нотаріальному посвідченні акту приймання-передачі вказаного вище майна до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» інтереси ОСОБА_7 представляв ОСОБА_22 на підставі довіреностей, нотаріальне посвідчення яких здійснювали приватні нотаріуси ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
В той же час, 19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/14096/23 від 19.10.2023 накладено арешт на вказані вище об'єкти нерухомості, як на речові докази, оскільки останні були об'єктом кримінально протиправних дій. Відповідні відомості щодо арешту вказаного вище майна 20.10.2023 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, 19.10.2023 державний реєстратор ОСОБА_25 , діючи за зверненням ОСОБА_6 , здійснила реєстрацію припинення права власності ОСОБА_7 та реєстрацію права власності на вказане вище майно із реєстраційними номерами об'єктів нерухомого майна № 2782763732233; № 1040107232233; № 1040100932233; № 1040099532233; № 1040061832233; № 1039393032233 за ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».
Після цього, 26.10.2023 ОСОБА_7 було виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023». Зазначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.
В ході проведення досудового розслідування, з урахуванням вказаних вище обставин, 21.02.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
В подальшому, 22.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 21.02.2025, а саме про те, що він підозрюється у: організації протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також у організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, організованою групою, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, скоєних за наступних обставин.
Окрім цього, 22.05.2025 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 21.02.2025, а саме про те, що він підозрюється у: протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а також у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, організованою групою, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Окрім цього, 22.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 21.02.2025, а саме про те, що він підозрюється у: підробленні офіційного документу, який видається та посвідчуються підприємством та іншою особою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; пособництві у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також у пособництві у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, організованою групою, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Окрім цього, 22.05.2025 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 21.02.2025, а саме про те, що він підозрюється у: протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Повідомлення про підозру вказаним особам обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами судової справи Богунського районного суду м. Житомира № 295/8765/23; довіреностями, виданими ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалами про виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомості, за договором № Бр0823060 про надання послуг від 09.08.2023; матеріалами щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_7 та ТОВ «Країна Мрій Дніпро-2023», аналізом телефонних з'єднань мобільних терміналів підозрюваних та інших осіб, висновками судових почеркознавчих експертиз; висновком комплексної судової оціночно-земельної та оціночно-будівельної експертизи; інформаційними довідками з державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 та об'єктів нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області; показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Враховуючи той факт, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023 закінчувався 21.04.2025, відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_26 від 17.04.2025 (справа № 296/4103/25 1-кс/296/1967/25), строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій продовжено до п'яти місяців, а саме до 21.07.2025.
Так, п'ятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 липня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій, не представляється можливим, оскільки необхідно: провести допити в якості свідків осіб, якими здійснювалася оцінка вартості об'єктів нерухомості на момент їх відчуження, а також інших осіб, які здійснювали доступ до реєстраційної інформації по вказаних об'єктах, які не були встановлені та допитані раніше; отримати матеріали висновків призначених комісійної судової оціночно-земельної, судової оціночно-будівельної, судових економічних експертиз; оглянути та проаналізувати інформацію та відомості, які наявні в документації, вилученій в порядку тимчасового доступу; додатково допитати підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; розсекретити матеріали, отримані в ході проведення НСРД, тощо.
Прокурор ОСОБА_27 та слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх захисники ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 не заперечували щодо задоволення клопотання.
Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.209; ч.3 ст.358 КК України.
21.02.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
П'ятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 липня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій, не представляється можливим, оскільки необхідно: провести допити в якості свідків осіб, якими здійснювалася оцінка вартості об'єктів нерухомості на момент їх відчуження, а також інших осіб, які здійснювали доступ до реєстраційної інформації по вказаних об'єктах, які не були встановлені та допитані раніше; отримати матеріали висновків призначених комісійної судової оціночно-земельної, судової оціночно-будівельної, судових економічних експертиз; оглянути та проаналізувати інформацію та відомості, які наявні в документації, вилученій в порядку тимчасового доступу; додатково допитати підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; розсекретити матеріали, отримані в ході проведення НСРД.
Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023 закінчується 21.07.2025, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, а також враховуючи об'єм досліджуваних доказів, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 21 серпня 2025 року.
Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до шести місяців, тобто до 21 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1