Справа № 592/10797/25
Провадження № 1-кс/592/4498/25
04 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480001752, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.04.2025 близько 14 год. 00 хв.. до гр. ОСОБА_4 , який перебував за місцем мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , надійшов вхідний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_1 від особи чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала натиснути на цифру 1, що останній і зробив, після чого з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 3 398 грн., деталі операції «МТВ PIREUS, Biloruska 11». (ЄО №62808 від 25.06.2025).
У зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те. що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки:
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції. її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.04.2025 по час виконання ухвали».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 29.08.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1