Справа № 449/515/25
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
02.07.2025 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 , в якому просить: постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 02.04.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04 квітня 2025 року надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом використання інформаційних технологій за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4540 грн. 50 коп., котрі перебували на картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Стверджує, що під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області та відповідно до якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 02.04.2025 року.Зауважує, що в процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку встановлено, що відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 02.04.2025 о 20 год. 36 хв. 21 с. - з рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , у валюті гривня (980) було здійснено переказ власних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 на суму 3 935,10 грн (три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять гривень 10 копійок). Після проведення операції залишок на рахунку склав 111,71 грн.02.04.2025 о 20 год. 37 хв. 58 с. - з того ж рахунку було здійснено ще один переказ власних коштів на ту саму картку № НОМЕР_2 на суму 100,90 грн (сто гривень 90 копійок). Після даної операції залишок особистих коштів становив 10,81 грн. Всього протягом зазначеного періоду було списано - 4 036,00 грн. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звертає увагу, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Львівської області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 02.04.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 . Наголошує, що вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з'явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з витягом кримінального провадження за №12025141450000083 від 04.04.2025 р., до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається із протоколу огляду від 18.06.2025 р., в процесі огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , слідчим встановлено, що відбулося відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 02.04.2025 о 20 год. 36 хв. 21 с. - з рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , у валюті гривня (980) було здійснено переказ власних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 на суму 3 935,10 грн (три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять гривень 10 копійок). Після проведення операції залишок на рахунку склав 111,71 грн., 02.04.2025 о 20 год. 37 хв. 58 с. - з того ж рахунку було здійснено ще один переказ власних коштів на ту саму картку № НОМЕР_2 на суму 100,90 грн (сто гривень 90 копійок). Після даної операції залишок особистих коштів становив 10,81 грн. Всього протягом зазначеного періоду було списано 4 036,00 грн., а також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи те, що надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 02.04.2025р. по час винесення ухвали, оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.
Слід зауважити, що слідчим під час проведення огляду, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було переведено (переказано) грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації про "здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу".
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, враховуючи те, щослідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до відомостей, які становлять банківську таємницю за 02.04.2025 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,з можливостю їхнього ознайомлення та копіювання, а саме до інформації про:
- рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя ОСОБА_1