Справа № 502/739/25
02 липня 2025 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025167150000041 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Уповноважена особа на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 12025167150000041 від 04.04.2025 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивувала тим, що 04.04.2025 до чергової частини ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2025 невстановлена особа шляхом обману, під здійсненням продажу меблів, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11000 гривень, чим нанесла останній матеріальний збиток. Банківська картка на яку було перераховані грошові кошти: № НОМЕР_1 .
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12025167150000041 від 04.04.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що 04.04.2025 до чергової частини ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2025 невстановлена особа шляхом обману, під здійсненням продажу меблів, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11000 гривень, чим нанесла останній матеріальний збиток. Банківська картка на яку було перераховані грошові кошти: № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з метою придбання меблів переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Instagram» та натрапивши на профіль, її зацікавила їх продукція, переглянувши всю стрічку оголошень їй підійшов один варіант та вона почала листування в соціальній мережі «Instagram» та попросила мобільний телефон, щоб більше детально обговорити подробиці придбання та він сказав, що вони перетелефонують. Надалі через мобільний додаток «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок потерпілій де з нею почав розмовляти чоловік, який надав консультацію та ОСОБА_5 запитала про спосіб внесення оплати, на що він скинув їй в додатку «Viber» номер ключ карти: НОМЕР_1 та відправив повні реквізити ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Ціна: 11.000 UAH, Призначення платежу: оплата за замовлення 208.
Надалі, 19.02.2025 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 11 000 гривень. Після чого вона надіслала квитанцію та їй повідомили, що на протязі 5 днів відправлять меблі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомлять ТТН, однак в зазначений час ніхто нічого не надіслав. Надалі, остання намагалась додзвонитись до них, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Зрозумівши, що потерпіла натрапила на шахраїв та звернулась до поліції. По теперішній час майно не доставлено, грошові кошти не повернуті. Окрім цього, менеджер телефонував синові НОМЕР_2 .
Внаслідок шахрайських дій збоку невстановленої особи потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 11000 гривень.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка).
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_1 ;
- відомості про рух коштів в період часу з 12.03.2025 до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; - якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські картки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.
Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 вересня 2025 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1