Справа № 502/1264/25
02 липня 2025 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025167150000072 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Уповноважена особа на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 12025167150000072 від 18.06.2025 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивувала тим, що 17.06.2025 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 7240 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12025167150000072 від 18.06.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що 17.06.2025 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 7240 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.06.2025 вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знайшла оголошення, щодо продажу телефону «Iphone- 12 pro max», вартість якого становила 7240 гривень.
Надалі, остання перейшла за посиланням аби з'єднатися з менеджером, після чого з потерпілою через мобільний застосунок «Телеграм» зв'язався менеджер з продажу товарів з яким вона почала вести спілкування за допомогою смс повідомлень. Невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що товар яким вона зацікавлена є в наявності та остання погодилась на його придбання. Згодом їй було надіслано реквізити для оплати НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_6 .
Надалі, 14.06.2025 ОСОБА_7 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7240 гривень. В подальшому, потерпілій менеджер повідомив, що товар буде їй доставлений через 7 днів.
Внаслідок шахрайських дій збоку невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду в розмірі 7240 гривень.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 , (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались пластикові платіжні картки).
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні рахунком НОМЕР_1
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під рахунок: НОМЕР_1 .
- відомості про рух коштів в період часу з 14.06.2025 до часу виконання ухвали із зазначенням часу із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 .
- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 вересня 2025 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1