Справа №127/19448/25
Провадження №1-кс/127/8147/25
26 червня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
детектива ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження №72025021010000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,-
Т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025021010000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Хмільницького району організував протиправний механізм, направлений на виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів за готівкові кошти без сплати акцизного податку, із використанням акцизних марок з ознаками підробки.
Так, 19.06.2025 проведено обшук у приміщенні за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Михайла Грушевського буд. 13, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081 під час якого виявлено та вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження, а саме:
- 85 поліетиленових пляшок об'ємом 10 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 27 поліетиленових пляшок об'ємом 5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 135 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 140 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 200 поліетиленових пляшок об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 244 поліетиленових пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 12 поліетиленових бочок синього кольору об'ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 1 поліетиленова бочка синього кольору об'ємом 180 літрів, яка наповнена рідиною коричневого із запахом спирту;
- 17 поліетиленових пляшок об'ємом 2 літри кожна, які наповнені рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку);
- насос марки KARCHER BP 4500 із шлангами - 1 штука;
- лійка - 1' штука;
- ключі для відкриття бочок об'ємом 200 літрів - 2 штуки;
- 1000 пустих пачок від сигарет, у складеному вигляді, на яких наявний напис «Червона калина».
Арешт вказаного майна, необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому детектив просив задовольнити клопотання.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засдіанні не заперечував щодо розгляду клопотання за відсутності адвоката. По суті клопотання пояснив, що вказані речі зберігав для виготовлення продукції.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021010000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
В рамках вказаного провадження, 19.06.2025 під час проведення обшуку приміщення за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Михайла Грушевського буд. 13, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081,було вилучено майно, яке в подальшому постановою детектива визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Приймаючи до уваги вищевикладене, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 19.06.2025 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081,при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 19.06.2025 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081, а саме:
- 85 поліетиленових пляшок об'ємом 10 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 27 поліетиленових пляшок об'ємом 5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 135 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 140 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 200 поліетиленових пляшок об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
- 244 поліетиленових пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 12 поліетиленових бочок синього кольору об'ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- 1 поліетиленова бочка синього кольору об'ємом 180 літрів, яка наповнена рідиною коричневого із запахом спирту;
- 17 поліетиленових пляшок об'ємом 2 літри кожна, які наповнені рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку);
- насос марки KARCHER BP 4500 із шлангами - 1 штука;
- лійка - 1' штука;
- ключі для відкриття бочок об'ємом 200 літрів - 2 штуки;
- 1000 пустих пачок від сигарет, у складеному вигляді, на яких наявний напис «Червона калина».
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя