Справа № 515/946/25
Провадження № 1-кс/515/1252/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
27 червня 2025 року м. Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025168240000053 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
26 червня 2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 червня 2025 року внесено до ЄРДР за № 12025168240000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відомості внесено на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа від імені ОСОБА_5 , але без її відома 16.02.2008 року уклала кредитний договір з Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5000 грн. (ЄО №4755).
З пояснень, допитаної у ході досудового розслідування було встановлено наступне. 12 травня 2025 року ОСОБА_5 перебувала в центрі м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області, намагалася зняти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, через банкомат, але їй це зробити не вдалося так, як її банківську картку було заблоковано. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй стало відомо, що органами юстиції на банківські рахунки, які належать потерпілій, було накладено арешт.
Далі ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили про те, що на її банківські рахунки та майно було накладено арешт на підставі судового рішення через несплату кредиту. Того ж дня ОСОБА_5 , дізналася, що невстановлена особа від її імені, але без її відома 16 лютого2008 року уклала кредитний договір з Кредитною Спілкою «Придунав'я» на суму 5000 грн.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в документах Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та яка відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, що може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження наступну інформацію:
-чи обслуговувалась, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 , в Кредитній Спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то коли, якими послугами та за якою адресою?
-належним чином завірені копії кредитного договору №50629 та копії документів, які ОСОБА_5 надала для його укладання, якщо такі є;
-виписку про стан кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 25 червня 2025 року, фото ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з паспортом, якщо це можливо;
-інформацію про працівника Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 16 лютого 2008 року при укладанні кредитного договору №50624 з Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн із зазначенням повних анкетних даних, місця проживання, контактного мобільного номера телефону.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.
Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Кредитній Спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
-чи обслуговувалась, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 , в Кредитній Спілці «Придунав'я», якщо так, то коли, якими послугами та за якою адресою?;
-належним чином завірені копії кредитного договору №50629 та копії документів, які ОСОБА_5 надала для його укладання, якщо такі є;
-виписку про стан кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 25 червня 2025 року ;
-фото ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з паспортом, якщо це можливо;
інформацію про працівника Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 16 лютого 2008 року при укладанні кредитного договору №50624 з Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн із зазначенням повних анкетних даних, місця проживання, контактного мобільного номера телефону.
Відповідальній (уповноваженій) особі ОСОБА_8 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1