Справа № 676/4710/25
Номер провадження 1-кс/676/1265/25
27 червня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, в період часу з 04.07.2025 року по теперішній час, під приводом переведення грошових коштів з валюти «гривня» у валюту «долари США», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 500000 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на зазначену суму.
За вказаним фактом 25 червня 2025 року слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025242000001278, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.03.2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією та в подальшому проходив службу в м. Кам'янець-Подільський. В липні - серпні 2023 року в соціальній мережі «Faсebook» випадково натрапив на акаунт на ім'я « ОСОБА_5 » і вирішив добавити її в друзі. Після цього в них розпочалось спілкування та йому стало відомо, що вона родом теж з Городоцького району, а саме з с. Велика ОСОБА_6 та що у неї складні умови життя, а саме не вистачає коштів на мінімальні потреби. Тому він через місяць з початку їхнього спілкування, почав надсилати невеликі суми коштів близько 300-400 грн. для того, щоб вона могла купити продуктів. 04.07.2024 року перебуваючи на бойовому завданні, отримав важкі поранення, внаслідок отриманих травм в нього відсутні дві нижні кінцівки до коліна та була сильно травмована ліва рука. Під час лікування ОСОБА_7 неодноразово приїжджала та підтримувала його. Через поранення отримував кошти на лікування, а також ще коли перебував на військовій службі, то приходили грошові кошти за бойові виходи, частину з них він надсилав ОСОБА_7 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім того, бували випадки, що він надавав їй готівкові кошти. 27.05.2025 року надіслав їй грошові кошти 4 транзакціями сумами по 29000 грн. та 3000 грн., на загальну суму 90000 грн. Надавав ці грошові кошти їй з метою відкладання на їхнє спільне майбутнє проживання разом. Щоразу коли вона здійснювала обмін грошових коштів з гривень та долари США, вона говорила йому про це мобільним зв'язком, а також писала іноді про обмін в соціальній мережі «Faсebook». Загалом сума становить 12400 доларів США. Після того, як вона перестала періодично приїжджати до нього, він зрозумів що щось відбувається, тому він з сестрою ОСОБА_8 08.06.2025 року поїхали до ОСОБА_7 додому в с. Велика Яромирка, щоб говорити, проте вона почала ігнорувати, тому вирішив розірвати з нею спілкування та повернути грошові кошти, які були в іноземній валюті, а саме 12400 доларів США. 24.06.2025 року не повернув грошові кошти, вони вирішили звернутись в поліцію з метою написання заяви про даний випадок та притягнення ОСОБА_9 до відповідальності.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 00:00 год. 01 червня 2025 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, в період часу з 04.07.2025 року по теперішній час, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом переведення грошових коштів з валюти «гривня» у валюту «долари США», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі орієнтовно 500000 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на зазначену суму.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 червня 2025 року по 00:00 год. 27 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 червня 2025 року по 00:00 год. 27 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 червня 2025 року по 00:00 год. 27 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання, відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1