Справа № 243/5320/25
Провадження № 1-кс/243/444/2025
20 червня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025052510000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
В провадження слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025052510000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з клопотанням, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок - НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок - НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок - НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок - НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок - НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок - НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок - НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок - НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок - НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок - НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок - НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок - НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок - НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок - НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок - НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок - НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок - НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ).
З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_23 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється.
18.06.2025 до канцелярії ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали поштою, які було зареєстровано за вхідним №2698. Того ж дня, черговою частиною ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області були внесені відповідні відомості до єдиного обліку за №16167.
Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається наступне, що 17.06.2025 невідомою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до виписки по рахунку ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ) було встановлено наступне, що з банківського рахунку останньої невідомою особою у період часу з 23:34 годин по 23:57 годин 16.06.2025 було здійснено дві транзакції, а саме:
- 23 годин 34 хвилин у розмірі 99 000 гривень, оплата згідно договору №23 від 12.06.2025, без ПДВ;
- 23 годин 57 хвилини у розмірі 45 000 гривень, оплата згідно договору №24 від 12.06.2025, без ПДВ;
Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Донецької області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 16.06.2025 по час пред'явлення ухвали для виконання по банківському рахунку НОМЕР_22 , що відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, слідчий просила задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.
Згідно витягу з ЄРДР, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрали грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_19 , на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ). З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_23 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється (ЄО за №№ 16163, 16164, 16165, 16166, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174, 16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182).
За даним фактом СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025052510000641 від 18 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, 17.06.2025 невідомою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий обґрунтувала наявність підстав для накладення арешту на зазначене у клопотання майно необхідністю перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025052510000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025052510000641 від 18.06.2025, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_22 , що відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) про:
- банківський платіжний рахунок НОМЕР_22 , яким чином та за допомогою чого був відкритий вказаний банківський платіжний рахунок (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва, вид та призначення вказаної картки
- про рух коштів в період часу з 16.06.2025 по час пред'явлення ухвали для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);
- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка;
- пристрій або пристрої, на який було підключено функцію NFС, до вказаного акаунту (з повним роз'ясненням дати, часу, способу підключення, ідентифікаційні дані пристрою, в тому числі вказання ІМЕІ та МАС- адреси пристрою) у тому числі сервісів «Google Pay» та «Apple Pay» та проведених оплат через POS-термінал;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- всі проведені операції по запиту залишку через банкомат або інформаційний платіжний термінал (термінал самообслуговування) та операції зняття готівки в банкоматах, з вказанням точної дати, часу, годин, секунд за Київським часом при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, в тому числі інших банків (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші) з вказанням номерів терміналів та банкоматів;
- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1