Справа №209/4388/25
Провадження №1-кс/209/574/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000308 від 19.04.2025 року, за ознаками, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погодженого з прокурором.
Клопотання надійшло 10 червня 2025 року
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам'янського звернувся слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обгрунтовано наступним.
18.04.2025 року в період часу з 15.00 год. по 20.00 год. невстановлена особа, таємно, в період віськового стану, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів банківського рахунку N? НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 41 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 17.04.2025 року з банківського рахунку N? НОМЕР_1 ОТІІ банк були списані гроші у сумі 41 000 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 41 000грн., які належать ОСОБА_5 та згідно 9.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського рахунку у НОМЕР_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов?язати надати Дніпровський районний суд м. Кам?янське надати слідчому СВ ВП N?1 Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП N? 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП N? 1 Кам'янського РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 17.04.2025 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси. де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо):
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 17.04.2025 року во термін виконання ухвали (поповвення рахунку, зняття з рахунку, перекази міх рехунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати Та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відко осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 17.04.2025 року по термін виконання ухвали;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з N? НОМЕР_1 з 00:00 год. 17.04.2025 року по термін виконання ухвали;
- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового закису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.04.2025 року по термін виконання ухвали;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату ,час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, , зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того , доступ до інформації , яку слідчий бажає отримати в результаті тимчасового доступу , не може бути наданий наперед , як зазначає слідчий «по термін виконання ухвали » , тобто фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих ) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000308 від 19.04.2025 року, за ознаками, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов?язати надати Дніпровський районний суд м. Кам?янське надати слідчому СВ ВП N?1 Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП N? 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП N? 1 Кам'янського РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 17.04.2025 року по 10.06.2025 року та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси. де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо):
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 17.04.2025 року по 10.06.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати Та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відко осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 17.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з N? НОМЕР_1 з 00:00 год. 17.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового закису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1