Справа №209/4295/25
Провадження №1-кс/209/554/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000282 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.
Клопотання надійшло 05 червня 2025 року
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам'янського звернувся слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обгрунтовано наступним.
10.04.2025 року невстановлена особа в період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4100 грн., з банківського накопичувального рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 , спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму.
11.04.2025 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000282 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано, потерпілого ОСОБА_5 та було встановлено, що близько 12:05 йому в соціальній мережі «Вайбер» написала невідома особа, яка ніяк не представилась, номер телефону НОМЕР_2 , та повідомила йому про намір купити берці, які він виклав в оголошення, запропонувавши сплатити повну суму 1599 грн., та запропонувала скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставкою та надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомивши, що йому необхідно після переходу на посилання написати там в графі повідомлень та для проходження верифікаціїї.
Після чого він написав зайшовши в графу повідомлень та почав вести діалог з оператором на ім'я ОСОБА_6 , в ході діалогу ОСОБА_6 надсилав йому інструкції та повідомив, що йому необхідно зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому в нього відкритий рахунок НОМЕР_3 та наявні банківські картки, зайшовши в додаток, він виявив, що його картки були приховані та на екрані була відкрита нова віртуальна картка № НОМЕР_4 на балансі якої, були грошові кошти в сумі 4 тисячі 100 гривень, після чого він повернувшись в діалог з оператором ОСОБА_6 повідомив його, що він виконав інструкції та віртуальна картка відображається.
Після чого ОСОБА_6 надіслав йому номер картки НОМЕР_5 та повідомив, що на дану картку йому необхідно переслати грошові кошти в сумі 4000 тисячі гривень, з віртуальної картки вказаної вище, для проходження повної верифікації, провівши транзакцію на суму 4100 вказану картку він повідомив, про це ОСОБА_6 , на що останній йому заявив, що верифікація не пройшла. Та повідомив його про необхідність проведення повторної транзакції, на що він погодився та почав проводити транзакцію на картку № НОМЕР_4 , проте вона не була успішною та йому прийшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підозрілу активність в його особистому кабінету та повідомили його про необхідність проведення перевірки через додаток по відео.
Він через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв'язався з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови йому повідомили, що з його картки шахраї намагались викрасти грошові кошти, та повідомили його про необхідність перевипустити картки та явитись на відділення банку.
Прийшовши у відділення близько 14:30 він перевипустив картки та раптово виявив, що з його скарбнички рахунок НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 було списано грошові кошти, а саме 4020 чотири тисячі 20 гривень, з комісією з картки списалось 4 тисячі 100 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати: старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_3 слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій),
що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо рахунку НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_1 - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 10.04.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 10.04.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).
Слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_28 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату ,час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того , доступ до інформації , яку слідчий бажає отримати в результаті тимчасового доступу , не може бути наданий наперед , як зазначає слідчий «по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали)» , тобто фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих ) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000282 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати: старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_3 слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій),
що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо рахунку НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_1 - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 10.04.2025 по 05.06.2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 10.04.2025 по 05.06.2025 року.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1