Справа №209/3060/25
Провадження №1-кс/209/568/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000280 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.
Клопотання надійшло 10 червня 2025 року
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам'янського звернувся слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обгрунтовано наступним.
08.04.2025 року по пр. Нескорених, у м. Кам'янське, невстановена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон «Huawei honor 10Lite», в подальшому за допомогою якого викрала грошові кошти.
За даним фактом 10.04.2025, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.04.2025 року приблизно о 14.00-15.00 год. зустрів свого сусіда на ім'я ОСОБА_6 , з яким у сквері, біля кінотеарту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 розпивали спиртні напої. Після чого потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що коли повернувся додому, то виявив відсутність мобільного телефону «Huawei honor 10Lite», та виявив, що з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списались грошові кошти в сумі 19 500 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карткибанківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ, а саме: до банківської картки/банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:
- інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.04.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.04.2025 року по теперішній час;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з 00:00 год. 08.04.2025 року по теперішній час;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 08.04.2025 року по теперішній час;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;», відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Слідчий ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату ,час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, , зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того , доступ до інформації , яку слідчий бажає отримати в результаті тимчасового доступу , не може бути наданий наперед , як зазначає слідчий «по теперішній час» , тобто фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих ) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000280 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити частково .
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ, а саме: до банківської картки/банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:
- інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.04.2025 року по 10.06.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з 00:00 год. 08.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 08.04.2025 року по 10.06.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;», відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1