Справа № 585/2198/25
Номер провадження 1-кс/585/841/25
13 червня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 31.05.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 31.05.2025 близько 11 год. 00 хв. на її електронну адресу надійшло повідомлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , де невідома особа запропонувала віддалену роботу, на що заявниця погодилась. Після цього заявниці було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким вона зареєструвалась та далі виконувала вказану інструкцію, а саме, прив'язала свою картку та самостійно здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була вказана на сайті: 02.06.2025 о 15:25 з власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3500, 18 грн. (комісія 140 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 , 02.06.2025 о 15:32 з власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. (комісія 140 грн.), 02.06.2025 о 18:44 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. (комісія 140 грн.).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що неї в користуванні наявний мобільний телефон марки Galaxy A22, імеі 1 - НОМЕР_3 , імеі 2 - НОМЕР_4 , номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Також наявна банківська картка № НОМЕР_2 на якій її особисті грошові кошти.
ОСОБА_4 пояснює, що 31 травня 2025 року близько 11:00 год. на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 зі змістом: «Здравствуйте! Вы сейчас рассматриваете новые предложения?» Вона відповіла, що так, і в подальшому їй було запропоновано віддалену роботу на посаді модератора грошових переказів. ОСОБА_4 переслали умови праці та інформацію про заробітну плату. За допомогою поштової програми ІНФОРМАЦІЯ_6 вона побачила, що вказана адреса підписана як « ОСОБА_5 ».
Згодом потерпіла надала свої анкетні дані для оформлення анкети. Після цього їй було надіслано посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 Вона перейшла за цим посиланням та зареєструвалася, використавши іншу електронну пошту та створивши пароль.
Далі, їй надіслали текстову інструкцію щодо користування цим сайтом ОСОБА_4 виконала всі вказані дії. Для продовження роботи потрібно було прив'язати банківську картку та здійснити переказ коштів на електронний гаманець через інший сайт - ІНФОРМАЦІЯ_7
На цьому сайті була вказана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку вона три рази переказувала кошти. За допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 10 500 грн., а саме:
02.06.2025, о 15:25 год., у сумі 3500 грн. комісія 140 грн.
02.06.2025, о 15:52 год., у сумі 3500 грн. комісія 140 грн.
02.06.2025, о 18:44 год., у сумі 3500 грн. комісія 140 грн.
Після кожного переказу надходили повідомлення про те, що виникла помилка, і потрібно зробити ще один переказ.
Після другої транзакції жінка повідомила, що не має більше коштів, на що їй відповіли, що переказ здійснять вони самі, і це нібито дозволить завершити верифікацію та активувати вивід коштів.
Однак, згодом ОСОБА_4 здійснила останню (третю) транзакцію, після чого на сайті з'явилося повідомлення, що: «усі перекази успішно здійснені, картку прив'язано, транзакції автоматично оброблятимуться наступного дня».
Наступного дня, запідозривши шахрайські дії, жінка надіслала листа на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням повернути кошти, бо вони були заблоковані на сайті.
У відповідь їй написали, що припиняють співпрацю та її акаунт буде заблоковано. Згодом вона почала отримувати сповіщення з сайту, що кошти можна повернути лише у разі створення нового акаунта, бо старий - деактивовано.
ОСОБА_4 зареєструвала новий акаунт, звернулася до технічної підтримки, і на акаунті справді з'явилася сума переказаних коштів. Проте їй повідомили, що для виводу коштів потрібно знову поповнити гаманець.
На цей момент сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 не працює, і у ОСОБА_4 жодних контактів із представниками не залишилося.
У зв'язку з цим остання звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2025 ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на платіжну картки № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання про тимчасовий доступ підтримує у повному обсязі (а.с.60).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.63).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025205500000125 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).
До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого зареєстровано ЄО за № 9737 щодо вчинення шахрайства (а.с.7-9); протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.06.2025 року (а.с.10); протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини події (а.с.11-13); протокол огляду предмету від 10.06.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_6 (а.с.18-54); історії по картковому рахунку ОСОБА_7 (а.с.55-59).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектором СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), щодо банківської картки НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2025 по дату винесення ухвали - 13.06.2025, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаних карток; детальної інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаних карток;
- адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;
- адрес розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1